PDF《山西兰花科技创业股份有限公司 关于增加 2017 年度日常关联...》

股票代码:600123 股票简称:兰花科创 公告编号:临2017-034 债券代码:122200 债券简称:12 晋兰花 山西兰花科技创业股份有限公司 关于增加

2017 年度日常关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: 本次预计增加

2017 年度日常关联交易金额 8,803.04 万元, 占 公司

2016 年经审计净资产 859,995.26 万元 1.02%,在董事会审批权 限内,无需提交公司股东大会审议. 公司与关联方增加部分日常关联交易, 是公司生产经营正常需 要,关联交易遵循市场定价和公平协商定价的原则,不存在损害公司 中小股东利益的情形.

一、2017 年增加部分日常关联交易审议程序 公司第五届董事会第十五次会议及

2016 年度股东大会审议通过 的《关于预计

2017 年度日常关联交易的议案》 ,对公司

2017 年度与 关联方日常关联交易进行了预计(详见公司公告临 2017-

013、临2017-020) .今年以来,受煤炭市场去产能和供给侧结构性改革等因 素影响,煤炭价格大幅回升,公司下属化肥化工企业从兰花集团所属 煤矿采购煤炭额增加,同时根据公司及部分子公司日常经营需要,需 对公司

2017 年初预计的日常关联交易额调整增加.公司于

2017 年8月11 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过 《关于增加

2017 年 度日常关联交易的议案》 ,关联董事甄恩赐回避表决,会议以

8 票同 意、0 票反对、0 票弃权,审议通过此议案.公司独立董事对该事项 发表了事前认可意见和独立意见. 本次新增日常关联交易 8,803.04 万元, 占公司

2016 年度经审计 净资产 859,995.26 的1.02%,在董事会审批权限内,无需提交公司 股东大会审议.

二、关于预计增加

2017 年度日常关联交易情况 根据公司生产经营需要, 鉴于煤炭市场回暖,煤炭价格上涨,公司 所属化肥化工企业从兰花集团所属煤矿采购煤炭增加,同时根据公司 及部分子公司日常经营需要,需对公司

2017 年初预计的日常关联交 易额调整增加,预计增加

2017 年度日常关联交易金额 8,803.04 万元, 具体情况如下: 单位:元 关联交 易类别 按产品和劳务等进一 步划分 关联方 2017年预计金额 2017年上半年实 际发生额 相比2017年初 预计增加额 采购商 品/ 接 受劳务 本公司及下属子公司 向其采购煤炭 山西兰花集团东峰煤 矿有限公司 200,000,000.00 62,556,019.75 41,738,712.82 采购商 品/ 接 受劳务 本公司及下属子公司 向其采购煤炭 山西兰花集团莒山煤 矿有限公司 20,000,000.00 3,000,000.00 本公司及下属子公司 向其支付住宿费 山西兰花大酒店有限 责任公司 200,000.00 7,174.45 27,000.00 本公司下属子公司向 其支付工程审核费 兰花工程造价咨询有 限公司 7,000,000.00 13,820.75 575,501.88 本公司下属子公司向 其采购材料 山西兰花经贸有限公 司4,000,000.00 2,668,009.46 1,130,000.00 本公司下属子公司向 其采购劳保用品 山西兰花经贸有限公 司2,000,000.00 670,000.00 本公司下属子公司向 其支付食宿费 山西兰花集团北岩煤 矿有限公司北岩宾馆 1,500,000.00 24,930.00 94,000.00 本公司下属子公司向 其支付运费 山西兰花香山工贸有 限公司 10,500,000.00 3,386,775.18 2,300,000.00 本公司子公司向其采 购中煤 山西兰花北岩物流有 限公司 1,250,000.00 本公司及下属子公司 向其购买职工福利用 品 山西兰花酿造有限公 司1,400,000.00 397,526.86 880,000.00 本公司下属子公司向 其采购原材料 山西兰花新型墙体材 料有限公司 50,000.00 90,000.00 本公司下属子公司 向其支付检测费 山西兰花安全计量技 术有限公司 3,000,000.00 461,797.68 127,000.00 本公司及下属子公司 向其采购工作服 山西兰花集团丝麻发 展有限公司 3,000,000.00 583,544.00 3,065,300.00 本公司下属子公司向 其支付工程监理费 山西兰花建设工程项 目管理有限公司 2,350,000.00 481,722.56 443,240.00 本公司下属分子公司 向其支付体检费 山西兰花东峰煤矿有 限公司 810,178.00 采购商 品/ 接 受劳务 本公司下属子公司 向其支付劳务费 高平市开源劳务派遣 有限公司 3,000,000.00 2,730,435.14 3,280,000.00 本公司下属子公司 向其支付绿化费 高平市普华苗木种植 有限公司 1,250,000.00 785,230.63 60,000.00 本公司下属子公司 向其采购原材料 晋城市安达科工贸有 限公司 17,000,000.00 3,092,738.87 200,000.00 本公司下属子公司向 其支付加工费 晋城市安达科工贸有 限公司 21,000,000.00 9,192,053.85 8,500,000.00 本公司下属子公司 向其支付运费 晋城市安达科工贸有 限公司 7,000,000.00 2,110,942.70 4,050,000.00 本公司下属子公司 向其支付运费 晋城市锐博工贸有限 公司 300,000.00 519,096.61 580,000.00 本公司下属子公司 向其支付工作服费用 山西安凯达职业装有 限公司 1,600,000.00 770,000.00 本公司及下属子公司 向其采购纯净水 山西兰花药业有限公 司50,000.00 71,958.97 100,000.00 本公司下属子公司向 其采购原材料 武汉兰花现代商贸有 限公司 250,000.00 309,900.00 300,000.00 本公司下属子公司向 其支付招标代理服务 费 山西兰花真诚招标代 理有限公司 200,000.00 本公司下属子公司向 其支付运费 山西兰花北岩物流有 限公司 5,400,000.00 545,827.94 3,000,000.00 本公司及下属子公司 向其购买职工福利用 品 山西兰花百货超市有 限公司 1,500,000.00 3,390,000.00 本公司及下属子公司 向其购买职工福利用 品 山西兰花商业投资管 理有限公司 800,000.00 小计 313,350,000.00 89,939,505.40 81,430,932.70 销售商 品/提 供劳务 本公司子公司向其销 售机械器件 山西华润大宁能源有 限公司 10,000,000.00 4,520,556.27 2,564,102.56 本公司子公司向其销 售机械器件 山西兰花集团莒山煤 矿有限责任公司 1,000,000.00 2,433,500.52 1,251,282.00 本公司子公司向其销 售机械器件 山西兰花集团东峰煤 矿有限责任公司 4,800,000.00 807,364.45 2,564,102.00 本公司子公司向其销 售高清洁燃气 山西兰花王莽岭文化 旅游有限公司 50,000.00 本公司子公司向其销 售高清洁燃气 山西兰花太行中药有 限公司 30,000.00 本公司子公司向其销 售高清洁燃气 山西兰花(集团)房地 产开发有限公司 20,000.00 本公司子公司向其销 售高清洁燃气 山西博义房地产开发 有限公司 20,000.00 本公司子公司向其销 售高清洁燃气 山西兰花时代商贸有 限公司 20,000.00 本公司子公司向其销 售高清洁燃气 山西兰花保税物流中 心有限公司 50,000.00 本公司子公司向其销 售高清洁燃气 山西兰花华明纳米材 料股份有限公司 30,000.00 小计 15,800,000 7,761,421.24 6,599,486.56 合计 / / 88,030,419.26