PDF《山西兰花药业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告》

公告编号:2019-009 证券代码:870936 证券简称:兰花药业 主办券商:申万宏源 山西兰花药业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月24 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月12 日 以通讯方式发出 5.会议主持人:监事会主席韩小卫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年年度报告及其摘要》 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司

2018 年年度报告披露相关工 作的通知》等有关要求,公司监事会对《2018 年年度报告及摘要》进行审核, 公告编号:2019-009 并发表审核意见如下:

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定;

2、年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公 司年度报告内容与格式指引》 、 《基础层挂牌公司

2018 年年度报告内容与格式模 板(一般公司) 》的规定,未发现公司

2018 年年度报告所包含的信息存在不符合 实际的情况, 公司

2018 年年度报告基本上真实地反映出公司

2018 年度的经营成 果和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为. 此外, 全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十四次会议,依法履行 了监事的职责. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项. 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《2018 年度监事会工作报告》 1.议案内容: 公司监事会编制《2018 年度监事会工作报告》 ,提交监事会审议. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项. 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录

(一)与会监事签字确认的公司《第一届监事会第七次会议决议》 ;

(二)与会监事签字确认的公司《关于

2018 年年度报告的书面审核意见》 . 公告编号:2019-009 山西兰花药业股份有限公司 监事会

2019 年4月24 日