PDF《律师工作报告》

国浩律师集团(北京)事务所 律师工作报告 5-2-1 国国国国国国国国浩 浩浩浩浩浩浩浩律 律律律律律律律师 师师师师师师师集 集集集集集集集团 团团团团团团团( ( ( ( ( ( ( (北北北北北北北北京 京京京京京京京) ) ) ) ) ) ) )事事事事事事事事务 务务务务务务务所 所所所所所所所关关关关关关关关于 于于于于于于于为为为为为为为为山 山山山山山山山西 西西西西西西西百 百百百百百百百圆 圆圆圆圆圆圆圆裤 裤裤裤裤裤裤裤业 业业业业业业业连 连连连连连连连锁 锁锁锁锁锁锁锁经 经经经经经经经营 营营营营营营营股 股股股股股股股份 份份份份份份份有 有有有有有有有限 限限限限限限限公 公公公公公公公司 司司司司司司司首首首首首首首首次 次次次次次次次公 公公公公公公公开 开开开开开开开发 发发发发发发发行 行行行行行行行股 股股股股股股股票 票票票票票票票( ( ( ( ( ( ( (A A 股股股股股股股股) ) ) ) ) ) ) )并并并并并并并并上 上上上上上上上市 市市市市市市市出出出出出出出出具 具具具具具具具法 法法法法法法法律 律律律律律律律意 意意意意意意意见 见见见见见见见书 书书书书书书书的 的的的的的的的律律律律律律律律师 师师师师师师师工 工工工工工工工作 作作作作作作作报 报报报报报报报告 告告告告告告告北京 北京 北京 北京 上海 上海 上海 上海 深圳 深圳 深圳 深圳 杭州 杭州 杭州 杭州 天津 天津 天津 天津 昆明 昆明 昆明 昆明 广州 广州 广州 广州 成都 成都 成都 成都 宁波 宁波 宁波 宁波 香港 香港 香港 香港 网址 网址 网址

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9 层层层层贰零壹壹年 贰零壹壹年 贰零壹壹年 贰零壹壹年贰 贰贰贰月 月月月国浩律师集团(北京)事务所 律师工作报告 5-2-2 目录 目录 目录 目录 释义

6 引言9正文14

一、本次发行的批准和授权.14

二、本次发行的主体资格.17

三、本次发行的实质条件.17

四、发行人的设立.29

五、发行人的独立性.32

六、发起人和股东.37

七、发行人的股本及演变.43

八、发行人的业务.54

九、关联交易及同业竞争.57

十、发行人的主要财产.67 十

一、发行人的重大债权、债务.73 十

二、发行人重大资产变化及收购兼并.80 十

三、发行人章程的制定和修改.81 十

四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.82 十

五、发行人董事、监事和其他高级管理人员及其变化.83 十

六、发行人的税务.86 十

七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.88 十

八、发行人募集资金的运用.89 十

九、发行人业务发展目标.90 二

十、发行人的诉讼、仲裁和行政处罚.91 二十

一、发行人招股说明书法律风险的评价.92 二十

二、本所律师认为需要说明的其他事项.93 二十

三、结论意见.93 国浩律师集团(北京)事务所 律师工作报告 5-2-3 国浩 国浩 国浩 国浩律师 律师 律师 律师集团 集团 集团 集团( ( ( (北京 北京 北京 北京) ) ) )事务所 事务所 事务所 事务所 关于 关于 关于 关于为 为为为山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 山西百圆裤业连锁经营股份有限公司 首次公开发行股票 首次公开发行股票 首次公开发行股票 首次公开发行股票( ( ( (A A A A 股股股股) ) ) )并上市 并上市 并上市 并上市出具法律意见书 出具法律意见书 出具法律意见书 出具法律意见书的 的的的律师工作报告 律师工作报告 律师工作报告 律师工作报告 根据山西百圆裤业连锁经营股份有限公司(以下简称 发行人 )与国浩律 师集团(北京)事务所(以下简称 本所 )签订的《专项法律服务协议》 ,本 所作为发行人首次公开发行股票(A 股)并在深圳证券交易所上市(以下简称 本次发行 )的特聘专项法律顾问,接受委托为本次发行提供法律服务,并获 授权为发行人出具法律意见书和律师工作报告. 本律师工作报告依据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 )和中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监 会 )发布的《首次公开发行股票并上市管理办法》 、 《公开发行证券公司信息披 露的编报规则第