PDF《Disclosure》

四、变更募投项目的资金使用情况 截至2011年12月31日,公司募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致,无实际投 资项目变更情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息,不存在募集资金管理违规情形.上述募集资金实际使用情况 与公司在2011年年度报告中 董事会报告 部分披露的相应披露内容不存在差异.

六、保荐人专项核查报告的结论性意见 公司首次公开发行股票保荐人,瑞银证券有限责任公司及保荐代表人李宏贵、丁晓文在专项核查报告中的结论性意见 为: 公司具有专门的募集资金存储、使用和管理的内控管理制度并经股东大会审议通过,公司对该制度的修订履行了相应 的法律程序;

根据公司提供的募集资金专用账户的银行对账单明细以及公司财务部对该明细提供的说明,并经保荐人审慎 核查,公司能够按照《 募集资金管理办法》 、《 募集资金专用账户管理协议》 以及招股说明书规定的内容管理和使用资金,截至 本核查报告出具之日,未发生擅自变更募集资金投向以及违规使用资金的情况;

公司2011 年度以部分募集资金补充流动资 金的理由较为充足,符合公司长期发展战略,保荐机构对公司以该等部分募集资金补充流动资金无异议.公司应按照已披露 的用途及相关规定严格使用募集资金. 特此公告. 西部矿业股份有限公司 董事会 二一二年三月十六日 附表1 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额:620,080 本年度使用募集资金总额: 132,988 变更用途的募集资金总额: 60,000 已累计使用募集资金总额: 566,036 变更用途的募集资金总额比例: 10% 承诺投资项 目 已变 更项 目, 含部 分变 更(如有) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期末承 诺投入金额 ( 1) 本年 度投 入金 额 截至期 末累计 投入金 额( 2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额( 3) =( 2)- ( 1) 截至期 末投入 进度 ( %) ( 4)= ( 2)/ ( 1) 项目达到预 定可使用状 态 日期 本年度实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大 变化 1. 锡铁山铅 锌矿深部过 度衔接工程 无18,449 / 18,449 1,126 10,928 -7,521

59 2009年 已竣工 - 否2. 锡铁山铅 锌矿矿山深 部(2702 米 以下)工程 无23,638 / 14,855 6,281 14,855

0 100 2013年 尚未建成 - 否3. 获各琦矿 区一号矿床 铜矿采矿技 改扩建工程 无37,696 / 37,696 6,966 37,696

0 100 2013年 尚未建成 - 否4. 获各琦铜 矿区一号矿 床外围探矿 权收购 无45,768 / 45,768 - 45,768

0 100 2007年--否5.10 万吨/年 电锌氧压浸 出新技术工 程无49,682 / 49,682

903 4,945 -44,737

10 2013年 尚未建成 - 否6.5.5万吨/年 铅冶炼工程 无31,559 / 31,559

0 8,607 -22,952

27 2010年 即将竣 工-否7. 玉龙铜业 股权收购及 增资项目 无45,425 / 45,425

0 45,425 -

100 2008年--否8.鑫源矿业 股权收购及 增资项目 无36,300 / 36,300 - 21,100 -15,200

58 2012年--否9. 再生资源 股权收购及 天津大通增 资项目 无75,000 / 75,000 - 75,000 -

100 2008年--否10.巴彦淖尔 紫金有色金 属有限公司 增资 无24,000 / 24,000 - 24,000 -

100 2008年--否11.补充流动 资金及偿还 银行贷款 无160,000 / 160,000 - 160,000 -