PDF《深圳市德赛电池科技股份有限公司》

证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2019―033 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的提示性通知 深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称"本公司")已于2019年4月30日在 《证券时报》 和巨潮资讯网刊登了 《关于召开2018年年度股东大会的通知》 .

为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,现再次 公告召开2018年年度股东大会的提示性通知:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人:本公司第八届董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司《章程》的规定.本次股东大会由公司第八届董事会第二十六次会议决 定召开.

4、会议召开日期和时间: 现场会议召开时间为:2019年5月21日(周二)下午14:30 网络投票时间为:2019年5月20日―2019年5月21日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为:2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时 间.

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开. 6.会议的股权登记日:2019年5月14日.

7、出席对象: (1) 截止2019年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东;

上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的律师. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

8、会议地点:广东省深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26 楼2601会议室

二、会议审议事项

(一)议案及议程 审议: 议案

一、《2018年度财务决算报告》 议案

二、《2018年度利润分配及分红派息方案》 议案

三、《关于聘用2019年外部审计机构并支付2018年度审计费用的议案》 议案

四、《董事会2018年度工作报告》 议案

五、《监事会2018年度工作报告》 议案

六、《公司2018年年度报告》及其摘要 议案

七、《关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的议案》 议案

八、《关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案》 议案

九、《关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》 议案

十、《关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的议案》 议案十

一、《关于增补吴礼崇先生为第八届监事会非职工监事的议案》 听取: 《独立董事2018年度述职报告》

(二)议案披露情况 上述议案请查阅2019年4月30日登载于《证券时报》和中国证监会指定网站 巨潮资讯网刊登的本公司《第八届董事会第二十六次会议决议公告》、《第八届 监事会第九次会议决议公告》、《董事会2018年度工作报告》 、《公司2018年年 度报告》 及其摘要、 《关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的公告》 、 《关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的公告》、 《关于2019年度为控股子 公司银行综合授信提供担保的公告》、 《关于控股子公司为惠州新源2019年度银 行授信提供担保的公告》和《独立董事2018年度述职报告》.