PDF《深圳市德赛电池科技股份有限公司》

(三)特别提示 议案九和议案十属于股东大会特别决议事项, 需由出席大会的股东及股东代 理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效;

其余议案属股东大会普通决议事 项, 需由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过方为有效.

三、提案编码 股东大会议案对应"议案编码"一览表 议案编 码 议案名称 备注(该 列打勾的 栏目可以 投票)

100 总议案(所有议案) √ 1.00 2018年度财务决算报告 √ 2.00 2018年度利润分配及分红派息方案 √ 3.00 关于聘用2019年外部审计机构并支付2018年度审计费用的议案 √ 4.00 董事会2018年度工作报告 √ 5.00 监事会2018年度工作报告 √ 6.00 《公司2018年年度报告》及其摘要 √ 7.00 关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的议案 √ 8.00 关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案 √ 9.00 关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案 √ 10.00 关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的议案 √ 11.00 关于增补吴礼崇先生为第八届监事会非职工监事的议案 √

四、会议登记方法

1、登记方式:凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到 本公司办理参会登记手续;

股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权 委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续;

法人股东代理 人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以 及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续. 股东可用信函或传真方式登记 ("股东授权委托书"附后).

2、 登记时间: 自本次股东大会股权登记日第二天2019年5月15日至本次股东 大会召开日2019年5月21日14:30以前的每个工作日上午8:30―11:30,下午14:00 ―17:30登记.

3、登记地点:本公司办公室

4、 注意事项: 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式. 股东可以通过深交所 交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的 具体操作流程(见附件一).

六、其他事项

1、会议联系方式: 联系人:李丹

电话:0755--862

99888 传真:0755--862

99889 通讯地址:深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼 深圳市 德赛电池科技股份有限公司董事会秘书办公室 邮编:518057

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理.

七、备查文件 本公司第八届董事会第二十六次会议决议 特此通知 附件:

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会

2019 年5月15 日 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360049;

投票简称:德赛投票

2、填报表决意见: (1)本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(2)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见.在股东对同 一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对分 议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;