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2017 年年度权益分派实施公告》,以上事项已经于

2018 年5月25 日实施完毕.根据公司

2018 年半年度报告,截至

2018 年6月30 日, 归属于挂牌公司股东的每股净资产为 1.27 元(未经审计数据). 本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、2017 年年度 权益分派、2018 年6月30 日未经审计每股净资产等多种因素,并与投资人进行 充分协商后最终确定. 本次发行价格高于

2018 年6月30 日的每股净资产,本次 发行不涉及股份支付.

(三)现有股东优先认购的情况 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》第八条: 挂牌 公司股票发行以现金认购的, 公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先 认购. 每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与

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2019 年第一次股票发行情况报告书 本次发行股份数量上限的乘积.公司章程对优先认购另有规定的,从其规定. 公司现行有效的《公司章程》规定,公司发行股票时,公司现有股东在同等 条件下对发行的股票不享有优先认购权. 综上, 公司现有股东 (即审议本次股票发行方案的股东大会股权登记日的在 册股东,下同)在同等条件下对公司本次定向发行的股票不享有优先认购权.

(四)发行对象及认购股份数量情况

1、发行对象及认购数量 本次发行的股票数量为

1200 万股,发行对象为

1 名自然人投资者及

3 名法 人投资者. 发行对象均符合中国证监会及股转系统关于投资者适当性制度的有关 规定. 根据大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的大信验字[2019]第3-00005 号《验资报告》,本次发行共募集资金

1560 万元,相关认购情况如下: 序号 认购人名称 认购人性质 认购股数(股) 认购金额(元) 认购方式

1 民联投资控股集 团有限公司 现有股东 9,300,444 12,090,577.20 现金

2 天津市民联万华 招标代理咨询有 限公司 现有股东 539,700 701,610.00 现金

3 山东联合企业管 理有限公司 现有股东 1,134,264 1,474,543.20 现金

4 贾登尧 现有股东 1,025,592 1,333,269.60 现金 合计 - 12,000,000 15,600,000.00 -

2、发行对象基本情况

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2019 年第一次股票发行情况报告书 民联投资控股集团有限公司,统一社会信用代码:91120000556539829B, 法定代表人:赵刚,成立日期:2010 年7月7日,住所:天津市红桥区尚都家 园2-4-105 号,注册资本:5000 万元,经营范围:投资管理、投资咨询、企业管 理咨询、 商务信息咨询;

以自有资金对金融业进行投资;

资产经营及管理服务 (金 融生产除外);

项目投融资咨询;

项目策划及可行性研究;

太阳能、风能、海洋 能、地热能、潮汐能、光电一体化、能源材料、光伏发电体、风力发电、生物质 能、生物柴油、燃料乙醇、二甲醚、新能源汽车、燃料电池、氢能、垃圾发电、 建筑节能、可燃冰技术的开发、咨询、转让服务;

矿产品及煤炭的批发兼零售;

园林绿化.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).其 已开立证券账户,证券账户号为 0800269422,开户券商为长城证券股份有限公 司. 天津市民联万华招标代理咨询有限公司,统一社会信用代码:91120102300569119M,法定代表人:赵燕,成立日期:2014 年11 月12 日,住所:天津市河东区成林道