PDF《浙江德创环保科技股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告》

浙江德创环保科技股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告 根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《关于在上市公 司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江德创环保科 技股份有限公司章程》 (以下简称 公司章程 ) 、 《独立董事工作制度》等规定和要 求,作为浙江德创环保科技股份有限公司(以下简称 公司 )的独立董事,严格按 照相关法律法规,按时参加股东大会和董事会,客观、独立地审议了董事会和股东 大会各项议案,并对相关事项发表了独立意见,忠诚履行了应尽的职责,充分发挥 自身的专业优势, 促进公司内部规范化运作, 保障了全体股东的合法利益.

现将

2018 年度履行独立董事职责的情况报告如下:

一、独立董事基本情况 姓名 职务 任职起始日期 任期终止日期 杨忠智 独立董事 2018.5.30 2021.5.30 杨长勇 独立董事 2018.5.30 2021.5.30 李俊华 独立董事 2018.5.30 2021.5.30 祝兴祥 独立董事 2015.3.20 2018.5.30 公司4名独立董事的基本情况如下: 杨长勇先生:男,1955 年出生,曾任湖北省电力试验研究所专工、专业组长、 副科长,华中电网有限公司副处长、副主任、主任、安全总监、副总师级调研员. 现任公司独立董事. 杨忠智先生:男,1961年出生,硕士研究生学历,曾任黑龙江交通职业技术学 院教师.现任浙江财经大学教授、硕士生导师,兼任公司独立董事、三维通信股份 有限公司独立董事、杭州远方光电信息股份有限公司独立董事、安徽华辰造纸网股 份有限公司独立董事、中国会计学会高级会员,浙江省会计制度咨询专家委员会委 员、浙江省管理会计专家咨询委员会委员. 李俊华先生:男,1970 年出生,工学博士、环境工程博士后,曾任中国原子能 科学研究院实习研究员,清华大学环境科学与工程系副教授、教授.现任清华大学 环境学院教授,兼任公司独立董事、中节能环保装备股份有限公司独立董事、南京 华清苑环保科技有限公司执行董事、成都锐思环保技术股份有限公司董事、烟气多 污染物控制技术与装备国家工程实验室主任、中国化学学会环境化学专业委员会委 员、中国环境保护产业协会脱硫脱硝委员会副主任委员. 祝兴祥先生:1950年出生,硕士,工程师.曾任国家建委一局技术员,国家环 保局科技标准处处长、 科技司副司长, 环保部环境影响评价司司长、 公司独立董事. 现任中国环保产业协会环境影响评价分会理事长,环保部科学技术委员会委员. 独立董事兼职情况: 姓名 兼职单位 兼职职务 兼职单位与公 司的关联关系 杨忠智 浙江财经大学 教授、 硕士生导师 无 三维通信股份有限公司 独立董事 无 杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事 无 安徽华辰造纸网股份有限公司 独立董事 无 中国会计学会 高级会员 无 浙江省会计制度咨询专家委员会 委员 无 浙江省管理会计专家咨询委员会 委员 无 李俊华 清华大学环境学院 教授 无 中节能环保装备股份有限公司 独立董事 无 南京华清苑环保科技有限公司 执行董事 无 成都锐思环保技术股份有限公司 董事 无 烟气多污染物控制技术与装备国家工 程实验室 主任 无 中国环境保护产业协会脱硫脱硝委员 会 副主任委员 无 中国化学学会环境化学专业委员会 委员 无 祝兴祥 中国环保产业协会环境影响评价分会 理事长 无 环保部科学技术委员会 委员 无 作为公司的独立董事,不存在影响独立性的相关情况.