PDF《香港资源控股有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该 等内容而引致之任何损失承担任何责任.

HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED 香港资源控股有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司,并以 HKRH China Limited 名称在香港经营业务) (股份代号:2882) 董事调任 香港资源控股有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 宣布,由於许浩明博士 ( 「许博士」 ) 於二零 一二年八月七日被委任为从玉农业控股有限公司 (股份代号:875) 之执行董事、副主席及授权代 表,彼将由本公司执行董事调任为非执行董事,自二零一二年八月十日起生效. 许博士将留任董事会企业管治委员会成员及召集人.於调任后,许博士将被委任为董事会审核委 员会成员及董事会特别顾问,均自二零一二年八月十日起生效. 许博士将辞任本公司附属公司之董事职务,即金至尊管理服务有限公司、金至尊国际有限公司、 金至尊珠宝 (日本) 有限公司、金至尊有限公司、金至尊数码科技有限公司、中国金银集团有限公 司、富网控股有限公司及淘至尊数码科技 (深圳) 有限公司,均自二零一二年八月十日起生效. 许博士,54岁,於二零零八年十月获委任为本公司执行董事.彼持有Armstrong University授予之 哲学荣誉博士学位及香港大学法律学士学位.彼拥有二十多年商业银行、证券监管及法规方面之 资历,并具备丰富广博之商业及企业财务经验.许博士出任多家香港上公司及公营机构之董事 会成员.彼为从玉农业控股有限公司 (股份代号:875) 之执行董事、副主席及授权代表、中信

21 世纪有限公司 (股份代号:241) 及王朝酒业集团有限公司 (股份代号:828) 之独立非执行董事,该 等公司均於香港联合交易所有限公司主板上市.许博士曾於二零零六年七月二十四日至二零一二

2 年一月十一日期间担任海域集团有限公司 (已委任临时清盘人) (现称志道国际 (控股) 有限公司) (股份代号:1220) 之董事,并由於个人原因而於二零一二年一月十一日辞任.许博士亦自二零 一一年十二月二十九日至二零一二年二月二十一日担任从玉农业控股有限公司 (股份代号:875) 之执行董事及主席. 许博士为汽车零部件研究及发展中心财政主席及香港教育局专上教育机构开办课程贷款评核委员 会委员及专上教育机构批地遴选委员会委员,以及自资专上教育基金督导委员会委员.许博士曾 於一九九二年至一九九七年出任香港联合交易所有限公司之执行副总裁及上市科总管.彼为香港 董事学会卸任主席,并於二零零四年获委任为太平绅士. 本公司与许博士并无订立服务合约.许博士并无获委任固定任期,但须按本公司之公司细则於本 公司股东周年大会上轮值告退及膺选连任.许博士作为董事会非执行董事及特别顾问的薪酬条款 为每年 1,200,000 港元,按季度支付.该等薪酬条款乃参考许博士於本公司的职责及责任以及当前 市场状况而厘定. 於本公告日期,许博士持有本公司25,335,191股股份,占本公司股本之1.28%.除本公告所披露者 外,许博士(1)与本公司任何董事、高级管理人员或主要或控股股东概无任何其他关系;