PDF《杭州英普环境技术股份有限公司 并安信证券股份有限公司》

3、关于选举茅李峰为杭州英普环境技术股 份有限公司第一届董事会董事的议案;

4、关于选举张慧彬为杭州英普环境技术股 份有限公司第一届董事会董事的议案;

5、关于选举梁二飞为杭州英普环境技术股 份有限公司第一届董事会董事的议案;

6、关于选举金娴琰为杭州英普环境技术股 份有限公司第一届董事会董事的议案;

7、关于选举谢军为杭州英普环境技术股份 有限公司第一届董事会董事的议案;

8、关于选举郭兴龙为杭州英普环境技术股 全体发 起人一 致同意 已执行 份有限公司第一届监事会监事的议案;

9、关于选举尤雄伟为杭州英普环境技术股 份有限公司第一届监事会监事的议案;

10、关于审议《杭州英普环境技术股份有限 公司章程》的议案;

11、 《关于制定的议案》 ;

12、关于制定的议案》 ;

13、关于制定的议案》 ;

14、关于制定《的议 案》 ;

15、关于制定《的议 案》 ;

16、关于制定《的议案》 ;

17、关于制定《的议 案》 ;

18、关于申请股票在全国中小企业股份转让 系统挂牌并公开转让的议案;

19、关于授权董事会办理公司申请股票在全 国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 相关事宜的议案;

20、关于公司股票采取协议转让方式进行转 让的议案;

21、杭州英普环境技术股份有限公司章程 (草案) ;

22、审议《确认公司报告期内关联交易的议 案》 ;

23、关于制定《募集资金管理制度》的议案.

2 2016 年9月8日2016 年第 二次 临时 股东 大会

1、关于增加公司注册资本的议案;

2、关于修改公司章程的议案. 全体股 东一致 同意 已执行

2、董事会召开情况: 序号会议时 间 会议 届次 决议事项 表决结 果 执行情 况12016 年8月25 日 第一 届董 事会

1、选举茅李峰为董事长的议案;

2、聘任茅李峰为总经理的议案;

3、聘任张慧彬为副总经理的议案;

全体董 事一致 同意 已执行 第一 次会 议

4、聘任金娴琰为财务总监的议案;

5、聘任金娴琰为董事会秘书的议案;

6、制定《杭州英普环境技术股份有限公司 总经理工作细则》的议案;

7、制定《杭州英普环境技术股份有限公司 董事会秘书工作细则》的议案;

8、关于批准报出两年一期财务报告的议案;

9、公司董事会对公司治理机制的说明和评 价;

10、关于制定《投资者关系管理制度》的议 案;

11、关于制定《信息披露管理制度》的议案;

12、关于制定《子公司管理制度》的议案.

2 2016 年8月31 日 第一 届董 事会 第二 次会 议

1、关于增加公司注册资本的议案;

2、关于修改公司章程的议案;

3、关于召开公司

2016 年第二次临时股东大 会的议案. 全体董 事一致 同意 已执行

3、监事会召开情况: 序号会议时 间 会议 届次 决议事项 表决结 果 执行情 况12016 年8月25 日 第一 届监 事会 第一 次会 议

1、选举郭兴龙为监事会主席的议案. 全体监 事一致 同意 已执行 【主办券商回复】 公司创立大会通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事 规则》、《监事会议事规则》等管理制度,公司自股份公司成立以来,严格遵守 以上制度规定召开股东大会、董事会及监事会.此外,公司为完善公司各项治理 机制, 规范公司组织架构, 制定了 《关联交易管理制度》 、 《对外投资管理制度》 、 《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等内 部规章制度. 根据公司提供的资料、对公司管理层的访谈及经主办券商的核查,主办券商 认为,公司的各项治理机制健全,公司日常管理经营均依据公司的各项管理制度 有效地执行.