PDF《南京中电环保股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议...》

证券代码:300172 证券简称:中电环保 公告编号:2013-032 南京中电环保股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

南京中电环保股份有限公司(以下简称 公司 )第三届董事会全体董事 一致同意, 公司第三届董事会第一次会议于2013年12月25日以现场表决方式在 公司会议室召开,会议由董事长王政福先生召集并主持,应参与表决董事8人, 实际参与表决董事8人,公司监事和高级管理人员列席会议.本次会议的召开 及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.经与会董事认真审议,一 致通过各项议案,并作出如下决议:

一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 会议选举王政福先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事 会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止. 王政福先生简历,详见公司于

2013 年12 月10 日在中国证监会创业板指 定信息披露网站披露的《关于第二届董事会第十九次会议决议的公告》 (公告 编号:2013-029) . 表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权

二、审议通过了 《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员及主任委员的 议案》 专门委员会 主任委员 委员会成员 战略委员会 王政福 王政福、周谷平、朱来松、唐后华、俞汉青、仇向洋 提名委员会 仇向洋 仇向洋、王政福、朱来松、唐后华、俞汉青 审计委员会 唐后华 唐后华、仇向洋、周谷平 薪酬与考核委员会 俞汉青 俞汉青、王政福、朱来松、唐后华、仇向洋 各专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三 届董事会届满为止. 各专门委员会成员简历, 详见公司于2013年12月10日在中国证监会创业板 指定信息披露网站披露的《关于第二届董事会第十九次会议决议的公告》 (公 告编号:2013-029) . 表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任朱来松先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之 日起至公司第三届董事会届满为止. 朱来松先生简历,详见公司于

2013 年12 月10 日在中国证监会创业板指 定信息披露网站披露的《关于第二届董事会第十九次会议决议的公告》 (公告 编号:2013-029) . 表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》 同意聘任曲鹏先生、张伟(注1)先生为公司副总经理,聘任袁劲梅女士 为公司总工程师,聘任束美红女士为公司人力资源总监,聘任唐修杰先生为公 司财务总监(财务负责人,兼) ,上述人员任期三年,自本次董事会审议通过 之日起至公司第三届董事会届满为止.上述人员简历附后.

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 同意聘任周安翔先生为公司董事会秘书(兼) ,任期三年,自本次董事会 审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止. 周安翔先生简历,详见公司于

2013 年12 月10 日在中国证监会创业板指 定信息披露网站披露的《关于第二届董事会第十九次会议决议的公告》 (公告 编号:2013-029) . 表决情况:8票赞成,0票反对,0票弃权 公司独立董事对上述聘任高级管理人员的议案发表了独立意见, 同意聘任 上述人员为公司高级管理人员. 《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见 中国证监会创业板指定信息披露网站. 本次换届结束,董事兼高级管理人员桂祖华先生任期届满后,仍担任公司 其他非董监高职务,其持有公司股份 3,115,125 股,将按相关法律、法规规定 及其本人承诺办理股份锁定事宜.