PDF《南京中电环保股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议...》

六、审议通过了《关于公司部门设置的议案》 为适应公司发展变化, 更加符合公司运作管理的需求, 公司部门设置确定 为:工业市场部、市政市场部、研发中心、设计中心、设备集成中心、工程管 理部、系统控制部、人力资源部、财务部、办公室、证券部、审计部. 表决情况:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权 特此公告! 南京中电环保股份有限公司董事会 注1:张伟:身份证号码3208811978XXXXXX1X. 2013年12月26日附:相关人员简历 曲鹏先生简历 曲鹏先生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,1976年出生,大学本科学历,工程师. 曾任南京钢铁公司棒材厂自控工程师,上海合众自控成套公司南京办事处销售经理,南京 中电环保工程有限公司销售工程师、市场部部长、副总经理.现任公司副总经理,南京中 电环保工程有限公司董事、副总经理. 曲鹏先生持有公司股份 1,015,838 股, 占公司总股本的 0.78%. 曲鹏先生与其他持有公 司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在受到中国 证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形. 张伟先生简历 张伟(注1)先生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,1978 年出生,大学本科学历, 工程师.曾任南京线路器材厂管理干部,南京中电自动化有限公司设计工程师,南京中电 环保工程有限公司主任工程师、工程部部长、副总工程师,公司监事.现任公司副总经理, 南京中电环保工程有限公司副总经理. 张伟先生持有公司股份 316,996 股, 占公司总股本的 0.24%. 张伟先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在受到中国证 券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形. 注1:张伟:身份证号码3208811978XXXXXX1X. 袁劲梅女士简历 袁劲梅女士,中国国籍,未拥有永久境外居留权,1967 年出生,大学本科学历,高级 工程师,江苏省

333 高层次人才培养工程培养对象.曾任无锡锅炉厂工程师,南京中电环 保工程有限公司技术总监、副总工程师.现任公司总工程师,南京中电环保工程有限公司 副总经理、总工程师. 袁劲梅女士持有公司股份 1,211,440 股, 占公司总股本的 0.93%. 袁劲梅女士与其他持 有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在受到 中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形. 束美红女士简历 束美红女士,中国国籍,未拥有永久境外居留权,1974年出生,大学本科学历.曾任 意法半导体新加坡公司生产主管,南京亚恒科技开发有限公司综合管理部主任,南京盖达 通信科技有限公司综合管理部主任,公司人力资源部部长、人力资源副总监.现任公司人 力资源总监,南京中电环保科技有限公司董事. 束美红女士持有公司股份34,275股,占公司总股本的0.03%.束美红女士与其他持有公 司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,不存在受到中国 证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形,不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形. 唐修杰先生简历 唐修杰先生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,1979年出生,大专学历,中级会计 师.曾任南京茂宁化工实业有限公司主办会计,光一科技股份有限公司财务经理,南京新 模式软件集成有限公司财务负责人,江苏敏捷科技股份有限公司财务负责人,公司财务部 副部长.现任公司财务总监(财务负责人........