PDF《河南神火煤电股份有限公司 董事会第六届七次会议决议公告》

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000933 股票简称 神火股份 公告编号:2015-050 河南神火煤电股份有限公司 董事会第六届七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 根据《公司章程》 ,在保障全体董事、监事、高级管理人员充分 表达意见的前提下, 河南神火煤电股份有限公司 (以下简称"公司") 董事会第六届七次会议于2015年10月22日以通讯方式召开, 会议由公 司董事长崔建友先生召集和主持.

本次董事会会议通知已于2015年10 月12日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理 人员.本次会议应参与表决董事九名,实际参与表决董事九名,符合 《公司法》 、 《公司章程》的规定,合法有效.

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,会议以签字表决方式形成决议如下:

(一)审议通过公司《2015年第三季度报告》全文及正文 此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意 票占董事会有效表决权的100%. 本议案内容详见公司

2015 年10 月24 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的公司《2015 年第三季度报告》全文, 及在《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《证券日报》 、 《上海证券报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《2015 年第三季度报告》 正文(公告编号:2015-051) .

(二)审议通过《关于对子公司新疆神火资源投资有限公司增资 的议案》 此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意 票占董事会有效表决权的 100%. 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

2 为降低新疆神火资源投资有限公司(以下简称"新疆资源" )资 产负债率,增强其投、融资能力和抗风险能力,更好地发挥其在西部 地区的投资运营平台功能, 在公司受让全资子公司许昌神火矿业集团 有限公司持有新疆资源 84.56%股权的基础上,同意新疆资源注册资 本暨股本由 50,260.00 万元增至 310,000.00 万元,增加部分 (259,740.00 万元)由公司以人民币现金 345,584.07 万元认购.本 次增资的定价依据是北京亚太联华资产评估有限公司出具的资产评 估报告书(亚评报字【2015】181 号)确定的新疆资源评估价值.根 据资产评估报告书,截至

2015 年8月31 日,新疆资源注册资本为 50,260.00 万元,评估后的净资产为 66,871.57 万元,净资产评估值 较注册资本增值 33.05%,评估后每股净资产为 1.3305 元. 公司进行此项投资的资金来源为新疆资源及其全资子公司新疆 神火煤电有限公司偿还公司及公司全资子公司欠款. 本议案内容详见公司

2015 年10 月24 日在《证券时报》 、 《中国 证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于对子公司新疆神火资源投 资有限公司增资的公告》 (公告编号:2015-052) . 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)和《公司 章程》 (2015 年8月修订) ,此项交易须提请

2015 年第二次临时股东 大会审议批准.

(三)审议通过《公司2015年第二次临时股东大会召集方案》 此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意 票占董事会有效表决权的 100%. 本议案内容详见公司

2015 年10 月24 日在《证券时报》 、 《中国 证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司《关于召开