PDF《河南神火煤电股份有限公司董事会 第五届十三次会议决议公告》

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000933 股票简称 神火股份 公告编号:2012-031 河南神火煤电股份有限公司董事会 第五届十三次会议决议公告 河南神火煤电股份有限公司董事会第五届十三次会议于

2012 年7月12 日在河南省郑州市郑东新区世贸大厦 A 座19 楼会议室召开,由 公司董事长张光建先生主持.

本次董事会会议通知及相关资料已于

2012 年7月6日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和 高级管理人员.本次会议应参加表决董事九名,实际参加表决董事九 名(均为亲自出席) ,监事和部分高级管理人员列席,符合《公司法》 、 《公司章程》的规定. 经与会董事审议,会议以签字表决方式形成决议如下:

一、审议通过关于转让山西省左权县高家庄煤矿探矿权的提案 为调整、优化资产结构,盘活存量资产,购买和开发省内优质煤 炭资源,同意公司与山西潞安矿业(集团)有限责任公司签订的《山 西省左权县高家庄煤矿探矿权转让合同》 , 同意公司依照法定程序转让 山西省左权县高家庄煤矿探矿权,并提请公司股东大会审议批准. 根据国务院《探矿权采矿权转让管理办法》 (1998 年第

242 号令) 第四条,此项交易尚须报请国土资源部审批. 根据《公司章程》第一百零七条,此项交易由公司董事会组织实 施. 此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意 票占董事会有效表决权的100%. 本议案内容详见公司2012年6月29日在中国证券报、 证券时报、 证 券日报和巨潮资讯网披露的《关于转让山西省左权县高家庄煤矿探矿 权的公告》 (公告编号:2012-029) .

二、审议通过关于以挂牌交易形式转让所持河南省中小企业投资 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证信息披露内容的真实、 准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 担保股份有限公司全部2,000万股股权的提案 为调整、优化资产结构,盘活存量资产,集中精力发展主营业务, 同意公司以挂牌交易形式转让所持河南省中小企业投资担保股份有限 公司(以下简称"担保公司")全部2,000万股股权(占该公司总股本的 8%,对应的账面净资产为3.65亿元*8%=2920万元),股权转让价格以 该股权的资产评估值为基础确定.转让完成后,公司不再持有担保公 司股份. 注:河南省中小企业投资担保股份有限公司成立于2002年12月30 日,法定代表人关湘平,注册资本为2.5亿元,注册地位河南省郑州市 金水路226号楷林国际18层,经营范围是贷款担保,票据承兑担保,贸 易融资担保,项目融资担保,信用证担保;

兼营诉讼保全担保,履约 担保,符合规定的自有资金投资,融资咨询等中介服务.公司持有担 保公司8%股权.截至2012年5月31日,担保公司资产总额9.67亿元,负 债总额6.02亿元,净资产3.65亿元,2012年1-5月营业收入3,807.41 万元,净利润1,958.55万元(未经审计) . 根据《公司章程》第四十条,转让标的按照投资成本和账面价值 计算均在公司股东大会对董事会授权范围内. 本次董事会审议批准后, 该项股权将在河南产权交易中心以挂牌交易方式转让.公司将根据挂 牌交易成交情况及时履行信息披露义务和股东大会审议批准程序(如需). 根据《公司章程》第一百二十八条,此项交易由公司经理班子组 织实施. 此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意 票占董事会有效表决权的100%.