PDF《河南神火煤电股份有限公司董事会 第五届十三次会议决议公告》

三、审议通过公司《十二五发展规划》 根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部门发布的 《企业内部控制应用指引》的要求,为完善和优化内部控制,健全统

一、规范、有效运行的内部控制体系,促进公司各项业务协调、持续、 快速发展,全面提升公司经营管理水平和风险防控能力,同意公司制

3 订的《十二五发展规划》 . 此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意 票占董事会有效表决权的100%.

四、审议通过关于修改《公司章程》的草案 根据中国证监会

2012 年5月4日发布的 《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》,公司拟修改章程相关条款,《公司章 程》修改草案附后. 此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意 票占董事会有效表决权的 100%. 根据《公司章程》第四十条,本议案须提请股东大会审议批准.

五、审议通过《公司2012年第二次临时股东大会召集方案》 此项议案的表决结果是:九票同意,零票反对,零票弃权,同意 票占董事会有效表决权的 100%. 特此公告. 河南神火煤电股份有限公司董事会 二一二年七月十三日

4 附件: 《公司章程》修改草案

一、 公司章程第一百五十四条 "公司股东大会对利润分配方案作 出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后

2 个月内完成股利(或股 份)的派发事项." 拟修改为: "公司制订利润分配预案的决策程序是:公司董事会在制订利润 分配预案时,应通过会谈、电话、传真、邮件等方式充分听取独立董 事以及中小股东的意见,综合考虑公司资金状况、生产经营和持续发 展需要、回报股东等因素,以董事会决议方式形成利润分配预案,并 提请股东大会审议批准.董事会应在股东大会审议通过利润分配方案 后两个月内组织实施. "

二、公司章程第一百五十五条 "公司利润分配政策为:公司重视 对投资者的合理回报,公司可以采用现金和股票方式分配股利,积极 推行现金分配的方式.公司可以进行中期现金分红.若公司董事会未 能在年度报告中做出现金利润分配预案,公司将在年度报告中披露原 因,独立董事将对此发表独立意见.公司通过证券市场发行证券再融 资时,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年 均可分配利润的 30%." 拟修改为: "公司利润分配政策为:公司重视对投资者的合理回报,实施积 极的利润分配政策, 利润分配政策应保持一定的连续性和相对稳定性. 在满足法定条件以及公司当期无重大投资计划的前提下,公司可以采 用现金和股票方式分配股利,并主要采取现金分配的方式.原则上公 司每个会计年度进行一次利润分配,公司可以进行中期利润分配.公 司当年分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%, 未分配利润用 于补充流动资金.若公司董事会未能在年度报告中做出现金利润分配

5 预案, 公司将在年度报告中披露原因,独立董事应对此发表独立意见. 公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定和执行情况,说 明是否符合公司章程的规定和股东大会决议的要求,分红标准和比例 是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽 职履责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的 机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等.对现金分红政策进 行调整或变更的,还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和 透明等.存在股东占用公司资金的,公司应当扣除该股东所分配的现 金股息,以抵减其占用的资金. 公司通过证券市场发行证券再融资时,最近三年以现金方式累计 分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%."