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2018 年度股东大会会议资料 二一九年五月十七日 甘肃莫高实业发展股份有限公司

2018 年度股东大会资料

1 甘肃莫高实业发展股份有限公司

2018 年度股东大会会议规则

一、会议的组织方式

(一)本次股东大会由公司董事会依法召集.

(二)会议时间和召开方式

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式.

2、现场会议召开时间:2019 年5月17 日(星期五)下午 14:00.

3、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

4、网络投票起止时间:自2019 年5月17 日至2019 年5月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 网络投票操作流程详见

2019 年4月27 日刊登在《证券时报》及上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 上的公司《关于召开

2018 年年度股东大会的通知》 (公告 编号:临2019-19)

(三)本次会议的出席人员

1、本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日.截止

2019 年5月10 日 下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司 全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票.该等股东有权 委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东.

2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等.

二、会议的表决方式

(一)出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东,按其所 代表的有表决权股份的数额行使表决权,每一股份享有一票表决权.

(二)选举非独立董事、独立董事、股东代表监事采用累积投票制,具体详见

2019 年4月27 日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的 公司《关于召开

2018 年年度股东大会的通知》 (公告编号:临2019-19)

(二)会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果,宣布议案是否获 得通过. 甘肃莫高实业发展股份有限公司

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2018 年度股东大会议程 会议时间:2019 年5月17 日(星期五)下午 14:00 会议地点:甘肃省兰州市东岗西路

638 号财富中心

23 层公司会议室 主持人:公司董事长赵国柱 会议议程:

一、宣布会议开始及会议议程.

二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾.

三、审议各项议案: 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《2018 年度董事会工作报告》 √

2 《2018 年度监事会工作报告》 √

3 《独立董事

2018 年度述职报告》 √

4 《2018 年度报告及摘要》 √

5 《2018 年度财务决算报告》 √

6 《2018 年度利润分配方案》 √

7 《关于变更公司经营范围的议案》 √

8 《关于修改的议案》 √

9 《关于修改的议案》 √

10 《关于修改的议案》 √

11 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √

12 《关于续聘会计师事务所的议案》 √ 累积投票议案 13.00 《关于公司董事会换届选举第九届非独立董事的议案》 应选董事(6)人13.01 选举赵国柱先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 13.02 选举张金虎先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 13.03 选举魏国斌先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 13.04 选举牛彬彬先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 13.05 选举姚革显先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 13.06 选举杜广真先生为公司第九届董事会非独立董事 √ 14.00 《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》 应选独立董事(3)人14.01 选举王兴学先生为公司第九届董事会独立董事 √ 14.02 选举王秋红女士为公司第九届董事会独立董事 √ 甘肃莫高实业发展股份有限公司