PDF《甘肃莫高实业发展股份有限公司》

2018 年度股东大会资料

3 14.03 选举王牮先生为公司第九届董事会独立董事 √ 15.00 《关于公司监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》 应选监事(1)人15.01 选举李国忠先生为公司第九届监事会股东代表监事 √

四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票.

五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信 息公司,并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果.

六、会议主持人宣布表决结果和决议.

七、律师宣布法律意见书.

八、宣布会议结束. 甘肃莫高实业发展股份有限公司

2018 年度股东大会资料

4 甘肃莫高实业发展股份有限公司

2018 年度股东大会文件目录

1、 《2018 年度董事会工作报告》

2、 《2018 年度监事会工作报告》

3、 《独立董事

2018 年度述职报告》

4、 《2018 年度报告及摘要》

5、 《2018 年度财务决算报告》

6、 《2018 年度利润分配方案》

7、 《关于变更公司经营范围的议案》

8、 《关于修改的议案》

9、 《关于修改的议案》

10、 《关于修改的议案》

11、 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

12、 《关于续聘会计师事务所的议案》

13、 《关于公司董事会换届选举第九届非独立董事的议案》

14、 《关于公司董事会换届选举第九届独立董事的议案》

15、 《关于公司监事会换届选举第九届股东代表监事的议案》 甘肃莫高实业发展股份有限公司

2018 年度股东大会资料

5 甘肃莫高实业发展股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东: 现将

2018 年度董事会工作报告如下,请予审议.

一、2018 年生产经营工作完成情况

(一)经营指标完成情况 报告期,公司以市场为中心,创新营销模式,提升品牌形象,优化产品结构, 促进产品销售.报告期,实现营业收入 23,108.31 万元,比上年同期的 22,553.04 万元, 增长了 2.46%, 其中葡萄酒实现收入 18,629.18 万元, 比上年同期的 18,841.43 万元,下降了 1.13%;

药品实现收入 3,079.59 万元,比上年同期的 2,706.85 万元, 增长了 13.77%.实现归属于上市公司股东的净利润 2,724.64 万元,比上年同期的 2,409.19 万元,增长了 13.09%.

(二)主要工作

1、加大市场销售 (1)持续推进市场建设.围绕区域市场精准招商,精耕细做省内市场,延伸 市场网络,拓宽销售渠道.开拓省外市场,加大市场建设力度,网络建设更加细密. (2)加强电商平台销售.加强对电商平台的管理和监控,增加电商销售平台, 目前公司及经销商已在天猫、淘宝等电商销售平台开网店.开展微营销,扩大社区 营销、微圈营销.丰富电商销售产品,加大促销力度. (3)体验营销促进销售.继续开展 游莫高酒堡、国际酒庄,品莫高葡萄美 酒 大型活动,兰州安宁国际酒庄、武威万亩葡萄庄园、生态酒堡起到了非常好的 宣传效果,进一步扩大了影响力,拓宽了销售渠道.

2、优化产品结构 (1)提升核心产品优势.继续集中精力打造黑比诺干红、冰酒两个核心产品, 在葡萄种植、产品研发、产品推广、终端销售等方面重点向核心产品倾斜,进一步 加大投入,黑比诺和冰酒在全国的市场知名度和美誉度持续提升. (2)产品结构持续优化.针对市场环境和行业形势,适应市场需求,开发性 价比高的产品,继续调整产品销售结构和推广方向,大力推广中端、中低端产品, 甘肃莫高实业发展股份有限公司