PDF《美克国际家具股份有限公司》

2008 年年度报告摘要

6 55% 42.43% 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 公司名称:美克投资集团有限公司 法人代表:冯东明 注册资本:20,000 万元人民币 成立日期:1993 年5月14 日 主要经营业务或管理活动: 高新技术的开发, 企业策划, 工业农业的项目投资, 环境艺术的设计,咨询服务.货物和技术的进出口自营和代理业务. 4.3.2.2 自然人实际控制人情况 冯东明先生,

51 岁, 中国国籍.

1999 年7月至

2004 年3月担任本公司董事长,

2004 年2月至今担任美克投资集团有限公司董事长.兼任第十一届全国政协委员、 新疆维吾尔自治区第九届政协常务委员、 全国工商联第九届和第十届执委、 全国工 商联家具装饰业商会副会长、新疆维吾尔自治区工商联(商会)副会长、新疆维吾 尔自治区青年企业家协会副会长、 第四届新疆维吾尔自治区外商投资企业协会副会 长、 新疆维吾尔自治区人民对外友好协会第六届理事会理事、 新疆维吾尔自治区优 秀民营科技企业家、新疆维吾尔自治区国际经济文化发展中心第二届理事会理事 等,荣获全国 关爱员工优秀民营企业家 、 优秀中国特色社会主义事业建设者 、 新疆维吾尔自治区劳动模范 、全国 光彩事业突出贡献奖 . 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 冯东明 美克投资集团有限公司 美克国际家具股份有限公司 美克国际家具股份有限公司

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7 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元、税前) 寇卫平 董事长 男50 2008.9.16C2011.9.15 36.02 陈江 副董事长、总经理 男46 2008.9.16C2011.9.15 36.13 冯东明 董事 男51 2008.9.16C2011.9.15 - 毕才寿 董事 男54 2008.9.16C2011.9.15 33.16 盛杰民 独立董事 男68 2005.9.16C2008.9.15

4 陈建国 独立董事 男46 2005.9.16C2008.9.15 3.33 何建平 独立董事 男52 2008.9.16C2011.9.15

5 江鹏 独立董事 男38 2008.9.16C2011.9.15 1.67 沈建文 独立董事 女48 2008.9.16C2011.9.15 1.67 周振学 董事 男47 2008.9.16C2011.9.15 - 黄新 董事、董事会秘书、 副总经理 女42 2008.9.16C2011.9.15 15.11 魏玉明 监事会主席 男52 2008.9.16C2011.9.15 12.41 李煊 监事 男54 2008.9.16C2011.9.15 - 牛坦 监事 女36 2008.9.16C2011.9.15 7.94 张建英 财务总监 女42 2008.9.16C2011.9.15 15.45 合计 / / / / 171.89 注: 本报告期内, 公司董事、 监事、 高级管理人员均未持有本公司股票及股票期权. §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析

(一)2008 年公司经营情况回顾

1、报告期内总体经营情况

2008 年,世界都在谈论一个名词:金融危机.由美国次贷危机引发的金融风 暴席卷全球,在全球化的背景下,中国经济不可能独善其身,出口行业面临前所未 有的挑战,中国经济下行的压力加大.这一年,是公司实施 四五规划 承上启下 美克国际家具股份有限公司

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8 的一年,公司各业态迎来了自己的战略拐点,在 卓越的企业永远追求创新 的经 营思想指导下,在发生巨变的经济环境中,再次印证了公司 产业铁三角 的抗风 险能力.