PDF《中国第一铅笔股份有限公司》

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0 0 -- 黄骅副总经理

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0 0 -- 周富良 董事会秘书兼总经理办公室主任

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0 0 -- 报告期内公司未实施股权激励方案.

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 经董事会五届八次会议审议, 同意公司总经理石力华提名, 聘任黄骅同志为公司副总经 理.

五、董事会报告

(一)董事会报告 报告期内,公司围绕 创新、发展、突破 六个字的要求,主动出击,抓住机遇,创新 经营思路,发展主营业务,突破业绩水平.实现了主营产品金银珠宝首饰和笔类文具生产、 销售与盈利的持续快速增长.1-6 月份主营业务收入达到 321189.14 万元,比上年同期增 长27.75%;

利润总额达到 11013.16 万元,比上年同期增长 44.76%;

净利润达到 5353.66 万元,比上年同期增长 64.68%.

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 币种:人民币 分行业 或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增减 (%) 营业成本比上 年同期增减 (%) 毛利率比上 年同期增减 (%) 分行业 黄金饰品 304,256.44 280,508.64 7.81 27.64 28.95 -0.93 笔类制品 16,932.70 12,381.99 26.88 29.97 26.60 1.80 其中:关联交易 5,932.70 4,174.84 29.63 12.41 10.54 1.19 合计 321,189.14 292,890.63 8.81 27.75 28.85 -0.78 分产品 黄金饰品 304,256.44 280,508.64 7.81 27.64 28.95 -0.93 木制铅笔 14,411.24 10,141.02 29.63 31.32 27.51 2.10 铅笔机械 433.41 332.1 23.38 94.75 82.65 5.08 化工原料 2,080.39 1,906.17 8.37 12.47 16.03 -2.81

5 其他 7.66 2.7 64.75 3.93 9.31 -2.98 其中:关联交易 5,932.70 4,174.84 29.63 12.41 10.54 1.19 合计 321,189.14 292,890.63 8.81 27.75 28.85 -0.78 其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5932.70 万元.

2、主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 境内 326,841.65 27.29 境外 8,090.89 42.15 其中:关联交易 5,932.70 12.41 合计 334,932.54 27.61 内部抵销 13,743.40 24.44 合计 321,189.14 27.75

3、对净利润产生重大影响的其他经营业务 不适用

4、参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况) 不适用

5、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 不适用

6、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 不适用

7、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 不适用

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.

2、非募集资金项目情况 公司投资控股上海畅灵进出口有限公司, 出资

450 万元, 占该公司注册资本的 90%.

2007 年6月19 日已完成该公司工商注册登记.

六、重要事项

(一)公司治理的情况 公司具有规范的法人治理结构.已经建立了股东大会、董事会、监事会、总经理层相互 制衡的管理体制.制订出 三会一总 的议事规则或工作细则,明确职责,各司其职.公司 严格按照《公司法》 《证券法》等其他法律法规以及证券监管部门、证券交易所作出的规定, 制定出《信息披露事务管理制度》,自觉履行信息披露义务.报告期内共召开了

1 次股东大 会、2 次董事会会议、2 次监事会会议,按时披露了

2006 年年度报告和

2007 年第一季度报 告,发布了