PDF《天津九安医疗电子股份有限公司 关于变更美国子公司出资额来...》

证券代码:002432 证券简称:九安医疗 公告编号:2011-025 天津九安医疗电子股份有限公司 关于变更美国子公司出资额来源的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任.

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称 公司 )于2011年7月20日召 开的第二届董事会第五次会议审议通过了 《关于变更美国子公司出资额来源的议 案》,现就变更美国子公司出资额来源的相关事宜公告如下. 经中国证券监督管理委员会 《关于核准天津九安医疗电子股份有限公司首次 公开发行股票的批复》(证监许可[2010]651号)文核准,公司首次向社会公 开发行人民币普通股(A股)3,100万股,每股面值1.00元,发行价格为19.38元/ 股,共募集资金总额60078万元,扣除各项发行费用3,195万元,实际募集资金净 额为56,883万元. 天健正信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验,并出具了天健正信验(2010)综字第010064 号《验 资报告》. 根据财政部财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市 企业做好

2010 年年报工作的通知》精神,本公司对发行费用进行了重新确认, 将广告费、路演费、上市酒会费等费用 903.60 万元从发行费用中调出,计入当 期损益,本公司最终确认的发行费用金额为 2,291.40 万元,最终确认的募集资 金净额为人民币 57,786.60 万元. 根据招股说明书中披露的募集资金用途, 本公司计划募集资金 23,610 万元, 本次募集资金净额超过计划募集资金 34,176.60 元.

一、超募资金使用情况 2010年6月29日, 公司1届12次董事会会议审议通过了以8000万元超募资金永 久补充流动资金的议案.公司已将上述8000万元资金补充了流动资金. 2010年11月17日,公司1届15次董事会会议审议通过了关于使用部分超募资 金用于设立九安医疗美国有限公司的议案》.截至目前,公司已经出资125万美 元,其中使用超募资金570万元人民币,其余为自有资金出资.

二、关于变更美国子公司出资额来源的方案 鉴于公司美国子公司仅为一个销售分公司的概念,为理顺公司利益关系,同 时便于募集资金的监管,公司拟调整美国子公司出资的来源,即美国子公司将全 由公司自有资金投资,不再使用超募资金投资,目前已使用的570万元人民币超 募资金,公司将由自有资金还回超募资金账户.

三、公司董事会决议情况 公司第二届董事会第五次会议审议通过 《关于变更美国子公司出资额来源的 议案》,全体董事一致同意变更美国子公司出资额来源.公司股东大会审议通过 后,上述变更美国子公司出资额来源的议案即行实施.

四、公司承诺 公司承诺:公司不存在证券投资,该事项未变相改变募集资金的用途.公司最 近十二个月未进行证券投资等高风险投资, 本事项发生后的十二个月内将不从事 证券投资等高风险投资.

五、公司独立董事意见 公司独立董事对上述超募资金补充流动资金的事项发表了如下独立意见: 变更美国子公司出资额来源符合公司发展的实际情况, 同时便于募集资金的 监管, 不会影响公司的预期效益和美国子公司的未来发展, 符合公司及全体股东 的利益. 公司本次拟变更美国子公司出资额来源,已经公司董事会审议通过,审批 程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》等的合规性要求.我们同意变更美国子公司出资额来源.