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天津九安医疗电子股份有限公司 招股意向书摘要

1 天津九安医疗电子股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股意向书全文的各部分内容.

招股意向书全文同时刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) .投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全 文,并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述.

第一节 重大事项提示

一、禁售承诺 天津九安医疗电子股份有限公司 (以下简称 公司 、 发行人 或 九安医疗 ) 股东天津市三和工业电器科技有限公司(以下简称 三和公司 ) 、Heddington Limited 承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理 其持有的公司股份,也不由发行人回购其持有的公司股份. 公司股东龙天集团有限公司(以下简称 龙天公司 ) 、深圳市同盛卓越创业 投资有限公司 (以下简称 同盛卓越 ) 承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内, 天津九安医疗电子股份有限公司 招股意向书摘要

2 月内,不转让在公司首次公开发行前所持有的公司股份. 刘毅、李志毅、李贵平、姚凯、张凤云、王任大承诺:除前述锁定期外,在 本人作为公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过直接或间 接持有的可转让公司股份法定额度的 25%;

离职后半年内, 不转让直接或间接持 有的公司股份. 刘毅、李志毅、姚凯、张凤云、王任大同时承诺:除前述锁定期外,自公司 股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的三和公司股 权,也不由三和公司回购其持有的三和公司股权. 李贵平同时承诺:除前述锁定期外,自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的 Heddington Limited 股权,也不由 Heddington Limited 回购其持有的 Heddington Limited 股权.

二、股利分配

2009 年12 月10 日,公司第一届董事会第九次会议通过决议,同意公司若能 于2010 年度内实现上市,则截至

2009 年12 月31 日的累计未分配利润及之后形 成的未分配利润由公开发行后的新老股东共享.2009 年12 月25 日,公司

2009 年第二次临时股东大会决议通过了上述利润分配方案. 截至

2009 年12 月31 日,公司未分配利润为 7,645.50 万元(母公司) .

三、特别风险提示

(一)汇率风险 从1994 年中国实行汇率改革开始,到2005 年止,中国一直实行有管理的浮 动汇率制,人民币汇率在较小的范围内波动,为大多数以出口为主的中国企业提 供了稳定的汇率环境,汇率风险较小.2005 年下半年开始,中国政府建立了以 市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度后,人民币汇率总体上呈现出长期的 升值趋势. 公司目前的出口业务主要是为国外大型品牌进行ODM生产,