PDF《湖南艾华集团股份有限公司》

新能源汽车动力电池研发、设计、销售;

锂离子电池应用系统开发设计、销售;

货物进 出口业务、技术进出口(以上项目涉及行政许可须取得行政许可后方可经营、但国家限 定经营或禁止进出的商品和技术除外).

3、艾立华 (1)关联人介绍:1958年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高中学历,曾 任职于益阳县电容器厂,历任技术员、车间主任;

先后创建益阳资江电子元件厂和益阳 资江电子元件有限公司;

现任艾华投资董事长兼总经理,公司董事长. (2)关联关系:公司实际控制人、股东、董事长.

4、王安安 (1)关联人介绍:王安安,1966年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,在读EMBA,中华全国工商业联合会女企业家商会常务理事、中国女企业家协会第五届理事 会副会长、湖南省女企业家协会副会长.曾任职于益阳县电容器厂,历任益阳资江电子 元件有限公司董事、副总经理、总经理;

现任公司董事、总经理. (2)关联关系:公司实际控制人、股东、董事、总经理.

5、艾亮 (1)关联人介绍:女,1986年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历. 曾任湖南艾华投资有限公司董事、总经理;

历任公司项目部经理,艾华学院执行院长. 现任公司副总经理. (2)关联关系:公司实际控制人艾立华和王安安之女、公司副总经理.

6、艾燕 (1)关联人介绍:1989年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,研究生学历. 历任公司法务主管,平安证券北京投行部业务经理,湖南艾华投资有限公司投资总监. 现任公司董事会秘书. (2)关联关系:公司实际控制人艾立华和王安安之女,公司董事会秘书.

7、殷宝华 (1)关联人介绍:殷宝华,男,1969年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权, 本科学历,工程师.毕业于西安交通大学,主修电子工程,曾任职于广东华信英锋电子 有限公司、广东风华高新科技股份有限公司利华公司总工程师;

荣获广东省肇庆市 科 学技术进步三等奖 、 广东省电子工业科学技术进步三等奖 、 中国电子学会电子 信息科学技术奖 等荣誉,现任公司董事、副总经理. (2)关联关系:公司股东、董事、副总经理.

8、张健 (1)关联人介绍:1973年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于中南 大学化学系,本科,曾任绵阳高新区资江电子元件有限公司技术部部长、生产总经理、 常务总经理, 现任绵阳高新区资江电子元件有限公司常务总经理、 公司总裁办总裁助理. (2)关联关系:公司股东、公司实际控制人王安安之侄.

三、关联交易定价政策和定价依据 上述关联交易均遵循公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据执行.

四、关联交易、关联担保目的和对上市公司的影响 本公司的上述日常关联交易、关联担保,符合公司生产经营需要.关联交易、关联 担保遵循公平合理的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形. 特此公告. 湖南艾华集团股份有限公司 董事会 二零一九年三月二十八日 ........