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1 湖南艾华集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会 会议资料 2018年11月2目录

一、议事日程

二、会议规则

三、会议议题

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;

2、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 ;

3、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 ;

3 议事日程会议名称:湖南艾华集团股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会 时间:2018 年11 月16 日(星期五)14 时30 分地点:益阳市赫山区桃花仑东路(紫竹路南侧)艾华集团办公楼

1 楼第

2 会议室 主持人:董事长艾立华 序号内容1报告出席会议的股东人数、代表股份总数;

介绍列席会议的其他人员

2 宣读会议规则

3 听取并审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

4 听取并审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

5 听取并审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

6 提问及解答

7 产生监票小组

8 出席会议的股东及股东代理人投票表决

9 休会.

等待上证所信息网络有限公司传送网络投票表决结果

10 复会.计票人员、监票人员合并统计现场及网络表决情况

11 总监票人宣读表决统计结果

12 主持人宣布审议事项的表决结果和会议决议

13 出席会议董事在会议记录和会议决议上签字

14 律师宣读法律意见书

15 闭会

4 湖南艾华集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会会议规则 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大会的顺 利进行,根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相 关法律法规和规定,特制定本会议规则.

一、会议组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集.

2、本次会议的出席人员是:截止

2018 年11 月14 日下午收盘后,在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东或其委托代理人;

公 司董事、监事及高级管理人员;

公司聘请的律师.

3、本次会议行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权.

二、会议表决方式 本次会议采取现场与网络投票相结合的表决方式,具体如下:

(一)现场会议投票表决方式

1、根据《公司章程》规定,本次股东大会审议的议题采取记名投票方式表决.出席会议 的股东或股东代理人,按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权,每一股份享有一票表 决权.

2、本次会议审议三项议题.

3、根据《公司法》 、 《公司章程》的规定,本次会议审议的议题采取累积投票制度.

4、 出席会议的股东及股东代理人在表决票上写明姓名和实际持有 (或代表) 的股份数量. 姓名或股份数量填写不全的表决票,视为弃权.

5、股东及股东代理人在填写表决票时,可在 同意 、 反对 或 弃权 格中任选一

5 项,以划 √ 表示,多划或不划视为弃权.未投票的表决票,视为自动放弃表决权,其所 持的表决权在统计表决结果中作弃权处理.