PDF《黑龙江电力股份有限公司》

2003 年7月28 日――31 日,中国证监会哈尔滨特派办对公司进行 了例行巡查,并提出了整改意见.公司高度重视,公司管理层专门召开 会议,就整改意见逐条学习研究,提出整改方案、 进度及具体落实措施, 并向公司董事会和监事会进行了汇报,同时按照有关要求及时履行了信 息披露义务.

二、2004 年工作安排

1、2004 年面临的外部经营环境分析

2004 年电力市场竞争形势依然严峻,东北区域电力市场刚刚建立, 其运行态势及具体操作尚有很大不确定性;

随着电力体制改革的深化, 发电集团之间、中央企业与其它投资主体之间的竞争将全面展开,竞争 焦点已经从存量竞争扩展到增量竞争,从当前利益竞争扩展到未来格局 竞争,围绕电源项目的竞争将更加激烈.反观公司状况,黑龙江用电市 场供大于求的矛盾在短期内难以根本性改变,电量增长缓慢依然是我们 将面临的最大问题.同时,公司资产规模大幅增长以后,如何保证管理 工作跟上、经营业绩不滑坡,以及如何拓展新的发展空间,都将成为我 们面临的新的课题.

2、经营目标和主要工作 经营目标:哈三电公司机组利用小时争取达到

4500 小时,牡二电 厂为

4412 小时,折合发电量共计

117 亿kwh(不含租赁机组),主营业务 收入 27.86 亿元, 实现净利润 1.96 亿元, 电力生产的主要经济技术指标 达到华电集团公司的要求. 主要工作: (1)切实加强安全生产管理、经营管理和节能降耗工作. (2)完成收购华电集团公司拥有的哈三电公司 42.75%股权工作,并 对其治理结构和债务等方面进行重新整合.

6 (3)进一步完善对所属电厂的管理,提高管理产业大军的能力. (4)在电力市场形势仍然严峻的情况下,认真研究东北电力市场运 行规划,积极做好竞价上网、增供扩销工作. (5)积极开拓牡丹江的供热市场,尽快提高供热面积. (6)制定融资方案,为进行再融资做好准备. (7)选择论证公司未来几年收购和新建项目,并按公司发展规划启 动部分项目. 以上议案请审议. 黑龙江电力股份有限公司 二四年六月三日

1 龙电股份

2003 年度股东大会会议材料之二

2003 年度监事会工作报告 各位股东:2003 年是公司在资本市场的融资活动和产业扩张方面取得 重大成就的一年,也是公司治理结 构日趋完善的一年.一年来, 监事会对公司财务情况以及公司董 事、经理和其他高级管理人员 履行职责的合法合规性进行监督,对公司的治理结构提出完善意 见,较好地完成了《公司法》和《 公司章程》赋予的职责,维护 了公司及股东的合法权益.

一、监事会会议情况2003 年度公司共计召开两次监事会会议.

1、2003 年2月24 日,以通讯方式召开四届四次监事会,审议通过了 关于更换部分监事的议案.

2、2003 年3月28 日,召开四届五次监事会,审议通过了选举监事会 召集人、2002 年度监事会工作报告,并审查通过了董事会拟提交股东年会 的各项议案.

二、监事会对公司规范运作的审查意见

1、公司依法运作情况 监事会按照《公司法》和《公司章程》行使职权,列席了报告期内所 有的董事会和股东大会,对董事会和股东大会召开程序、决议进行监督. 监事会认为公司决策程序合法,各项管理制度能够严格执行并不断完善, 保证了生产经营的正常运行,未发现公司董事、高级管理人员在执行公司 职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为.