PDF《广西河池化工股份有限公司 临时董事会决议公告》

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000953 证券简称: 河池化工 公告编号: 2008-019

1 广西河池化工股份有限公司 临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

广西河池化工股份有限公司董事会于

2008 年7月3日在公司本部三 楼会议室召开,会议于

2008 年7月1日以书面、电子邮件方式向全体董 事进行了通知,会议应到董事

9 人,实到董事

8 人,董事程东明先生因提 出辞职未出席会议, 董事曹建国先生因公出差未能出席会议, 委托董事韦 文甫先生代理出席本次会议并对会议审议事项进行表决. 公司监事会成员 及高管人员列席了会议. 会议符合有关法律、 法规及 《公司章程》 的规定. 本次会议由董事长何元军先生主持. 本次董事会经认真研究, 形成了 以下决议:

一、审议通过了关于公司董事会增补部份董事的议案. 由于工作变动原因, 董事程东明先生已于近日向公司董事会递交了辞 呈,该辞呈自递交董事会之日起生效. 因公司部分董事辞职造成第五届董事会成员空缺,根据控股股东提 名,并经董事会提名委员会的审查,拟提名胡冬晨、李春启、赵光辉为公 司第五届董事会董事候选人.各董事候选人简历附后. 公司独立董事事前审阅了本议案的有关材料, 同意将本议案提交董事 会审议, 并发表独立意见如下: 经审查公司董事会提供的董事候选人的职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料,未发现董 事候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形,以及被中国证监会确 定为市场禁入尚未解除的情形. 我们认为董事候选人提名程序符合公司章 证券代码:

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2 程的规定,董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件. 该议案尚需提交公司股东大会审议通过. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过了关于高级管理人员变更的议案. 根据公司目前生产经营工作需要, 拟对现任经营层进行调整, 同意姜 健生先生提出辞去公司代理总经理的请求,聘任赵光辉先生为公司总经 理. 公司独立董事事前审阅了本议案的有关材料, 同意将本议案提交董事 会审议,并发表独立意见如下:赵光辉先生的教育背景、工作经历和身体 状况能够胜任所聘岗位的职责要求, 具有一定的企业管理经验和专业知识 水平,符合高级管理人员任职的有关规定,任职资格合法;

提名、聘任及 表决程序合法,合规.同意聘请赵光辉先生为公司总经理. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过了关于由副总会计师代行总会计师职责的议案. 鉴于公司总会计师已辞职, 为维持财务工作的正常开展, 同意由公司 副总会计师莫理兵女士代行总会计师职责. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权.

四、审议通过了关于召开

2008 年第二次临时股东大会的议案. 公司董事会定于

2008 年7月21 日召开

2008 年第二次临时股东大会. 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权. 广西河池化工股份有限公司董事会 二OO 八年七月三日 证券代码:

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3 附:各董事候选人简历 胡冬晨,男,1964年11月生,硕士学历,高级工程师.2003年1月至 2004年5月任中国昊华化工(集团)总公司资产运营部主任;