PDF《Disclosure》

7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了关于与中国昊华化工(集团)总公司进行日常关联 交易的议案;

关联董事汤广斌、李春启先生回避表决. (4)会议以

7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了关于与中国化工农化总公司进行日常关联交易的 议案;

关联董事汤广斌、李春启先生回避表决. 上述关联交易尚须提交公司股东大会审议. 在股东大会上公司关联股东广西河池化学工业 集团公司 应回避表决.

(二)预计关联交易类别和金额(单位:人民币万元) 根据公司

2012 年的生产经营情况及各类采购或销售产品产地当前市场价格,预计公司

2012 年度日常 关联交易情况如下: 关联交易 类别 按产品或 劳务等 进 一步 划分 关联人 预计 总金额 占同类交 易的 比例去年 总金额 采购物资 煤 骏化集团 及子公 司约8000 16%

0 化肥、原料 骏化集团 及子公 司约8000 80% 4437.92 接受劳务 综合服务 及其他 河化集团 约150 100% 47.87 销售产品 和商品 水、电 及原材料 等 河化集团 约200 95% 143.13 其他 利息、担保 费 昊华总公 司约800 8% 142.61 利息 中农化 约400 4% 83.27

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额. 关联交易 类别 按产品或 劳务等 进一步 划分关联人 金额(万元 ) 采购原材 料、商品 化肥、原料 等 骏化集团 及子公 司2099 接受劳务 综合服务 及其他 河化集团

7 销售产品 和商品 水、电 及原材料 等 河化集团 及子公 司38 其他 担保费、利息昊华总公 司118 利息 中农化

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二、关联方介绍和关联关系

(一)广西河池化学工业集团公司

1、经济性质:国有

2、注册地址:广西河池市

3、法定代表人:汤广斌

4、注册资本:15,903 万元人民币

5、经营范围:草酸、硫酸铵、元明粉等产品的生产与销售.

6、关联关系:河化集团持有本公司 42.34%的股权,为本公司控股股东,是本公司的关联法人.

7、履约能力分 析:河化集团依法存续经营,根据其经营状况及以前年度的履约情况 分析,其 向本公司支付的款项基本不会形成公司的坏账.

8、日常关联交易总额:2012 年,公司预计接受该公司劳务服务总额约

150 万元;

向该公司销售产品总 额约

200 万元.

9、财务状况:截止

2011 年12 月31 日,河化集团的总资产为 203,226.78 万元,净资产为 22,038.89 万元,2011 年度实现营业收入 78,225.59 万元,实现净利润-7,408.03 万元.

(二)昊华骏化集团有限公司

1、公司类型:有限责任公司

2、注册地址:驻马店市东风路

94 号

3、法定代表人:汤广斌

4、注册资本:10803.1 万元

5、经营范围:尿素、碳酸氢铵、塑料制品、三聚氰胺、DMF 等化工新材料的生产销售等.

6、关联关系:昊华骏 化集团有限公司与本公司同受中国昊华化工(集 团 )总 公司控制,为 本公司关联方.

7、履约能力分 析:骏化集团为国有相对控股的大型企业 ,是以生产尿素、碳铵、甲醇、三聚氰胺为主的综合性煤化工企业,其生产经营情况良好,履约能力较强,本公司与其关联交易每月结算一次 ,对本公司支 付的款项形成坏帐的可能性很小.

8、日常关联交易总额:2012 年度,预计向骏化集团(含下属子公司)采购物资总额约为

16000 万元.

9、财务状况:截止

2011 年12 月31 日,骏化集团的总资产为 79.84 亿元,净资产为6.79 亿元,2011 年 度实现营业收入 44.95 亿元,实现净利润 1.30 亿元.