PDF《广西河池化工股份有限公司 2004年度报告摘要》

5 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 何元军 董事长 男48

2004 年5月至

2007 年5月15,840 15,840 姜健生 董事、总经理 男49

2004 年5月至

2007 年5月23,760 23,760 罗展雄 董事 男47

2004 年5月至

2007 年5月25,740 25,740 曹建国 董事 男52

2004 年5月至

2007 年5月21,780 21,780 廖祖鲜 董事 男56

2004 年5月至

2007 年5月21,780 21,780 马永康 董事 男51

2004 年5月至

2007 年5月25,740 25,740 叶亚松 董事、副总经理 男54

2004 年5月至

2007 年5月1,980 1,980 焦荣飞 董事、总工程师 男55

2004 年5月至

2007 年5月1,980 1,980 韦文甫 董事、董事会秘书 男46

2004 年5月至

2007 年5月1,980 1,980 陆万山 独立董事 男36

2004 年5月至

2007 年5月00陈静 独立董事 女34

2004 年5月至

2007 年5月00韦学礼 独立董事 男32

2004 年5月至

2007 年5月00宁功力 监事会召集人 男60

2004 年5月至

2007 年5月24,750 24,750 张志勇 监事 男48

2004 年5月至

2007 年5月1,980 1,980 杨洁英 监事 女53

2004 年5月至

2007 年5月5,940 5,940 王淑丹 监事 女43 2004年9月至 今990

990 文斌 监事 男40

2004 年9月至

2007 年5月00李均毅 总会计师 男34 2004年8月至 今005.2 在股东单位任职的董事监事情况 v 适用 ? 不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任 的职务 任职期间 是否领取报酬、 津贴(是或否) 廖祖鲜 广西河池化学工业集团公司 总经理 2001年5月至 今否罗展雄 广西河池化学工业集团公司 副总经理 1995年2月至 今否宁功力 广西河池化学工业集团公司 总工程师 2001年4月至 今否曹建国 广西河池化学工业集团公司 副总经理 1991年11月至 今否马永康 广西河池化学工业集团公司 副总经理 1992年9月至 今否张志勇 广西河池化学工业集团公司 法律顾问室主任 1997年3月至 今否文斌 广西富满地农资股份有限公司 副总经理 2001年12月至 今否王淑丹 广西壮族自治区河池市农业生产资料公司总经理 2001年4月至2004年12月否5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:(人民币)万元 年度报酬总额 107.88 金额最高的前三名董事的报酬总额 44.73 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 44.73 独立董事津贴 2.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的交通费、住宿费以及按《公司 章程》行使职权所需费用在公司据实报销. 不在公司领取报酬仅领取津贴的董事、监事姓名 廖祖鲜、罗展雄、宁功力、曹建国、 马永康、张志勇、文斌、王淑丹 报酬区间 人数 15万元以上

1 广西河池化工股份有限公司2004年度报告摘要

6 10-15万元

5 5万元以下

12 §

6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004年,公司董事会及管理层在 抓好主业,技术进步增效益;

推进改制,优化管理谋发展 经营方针 的指导下,通过加强企业管理,加大技改力度,深化三项制度改革等措施,努力克服了煤、电、运、资 金紧张等诸多不利因素,取得了较好的经营业绩. 2004年,公司在资金紧张的情况下,投入大量人力、物力、财力实施技改,完成了合成670冷凝塔、 尿素氨减速器、造粒机、液氨泵等项目的改造,组织技术人员进行攻关,顺利解决了各种长期困扰生产 的难题,为高负荷生产提供了保障. 2004年,运输、用电、用煤等困难成为困扰公司快速发展的主要问题.由于煤炭消费迅猛增加,中 小煤窑又事故频繁,国家加大对煤炭的整顿力度,煤炭供应减少.公司是以煤为原料的生产企业,原料 煤供应紧张的局面一直无法缓解.同时,运输瓶颈制约严重.铁路运输紧张,大部分情况下公司只能依 赖公路运输,而公路运输又因打击超载原因,导致公司产品销售、原料供应受到一定影响,并且造成成 本急剧上涨.其次,广西全区电力供应紧张,受限电影响,公司用电指标一度下降到只能满足正常负荷 的60%― 70%,合成氨系统只能开6― 7机,新建项目无法开车生产.为此,公司在做好内部节约用电的基 础上,加强与电力、运输等部门沟通、协调,在全区电力供应严重不足、运输紧张、部分企业被迫停产 或限产的情况下,公司的生产用电及运输问题得到了一定缓解. 公司主要从事化肥、生物制剂、对虾养殖等产品的生产与销售. 报告期内生产主导产品尿素28.25万吨,比上年同期增加19.25%;