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南宁化工股份有限公司

2015 年度股东大会会议资料 二0一六年四月

1 会议议程会议召集人:公司董事会 主持人:董事长 覃卫国先生 会议召开时间: 现场会议时间:2016 年4月18 日(星期一)下午

13 点30 分 网络投票时间:2016 年4月18 日(星期一) 上午 9:15-15:00 其中, 通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2016 年4月18 日当日的 9:15-15:00.

会议表决方式:现场投票与网络投票相结合 现场会议召开地点:南宁市南建路

26 号公司办公楼一楼会议室 会议主要议程:

一、主持人宣布大会开始;

二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果;

三、推选

2 名计票人、1 名监票人(2 名股东代表,1 名监事)并发放表决票;

四、会议审议议题:

(一)逐项审议以下议题: 1.审议《公司

2015 年度董事会工作报告》 ;

2.审议《公司

2015 年度监事会工作报告》 ;

3.审议《关于计提资产减值准备的议案》 ;

4.审议《公司

2015 年度财务决算报告》 ;

5.审议《公司

2015 年年度报告及摘要》 ;

6.审议《公司

2015 年度利润分配预案》 ;

7.审议《关于聘请

2016 年度审计机构的议案》 ;

8. 审议《关于监事变动的议案》.

(二)听取独立董事《公司

2015 年度独立董事述职报告》 .

五、股东或股东代表发言,公司董事、监事和高管人员回答提问;

六、主持人宣布大会进入表决程序,停止会议登记;

七、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果;

八、现场投票表决并进行监票、计票工作

九、监票人宣读现场表决结果;

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十、主持人宣布休会;

十

一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据,由 信息公司为公司股东大会现场投票和网络投票进行合并统计;

十

二、主持人宣读合并后的现场投票和网络投票结果;

十

三、主持人宣读股东大会决议;

十

四、见证律师宣读法律意见书;

十

五、主持人宣布会议结束. 议案附后

3 议案一: 公司

2015 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表: 受公司董事会委托,我向本次大会报告《公司

2015 年度董事会工作报告》 .

一、2015 年公司经营情况 报告期内, 公司继续实施政策性停产, 开展主营业务的贸易工作, 以贸易销售液碱、 盐酸为主, 实现销售收入 6,393.95 万元, 归属于上市公司股东的净利润-4,183.52 万元, 归属于上市公司股东的净资产 25,038.67 万元. 报告期内,公司董事会及全体员工正视困难,主要开展以下工作:

1、强化经营贸易工作.利用公司的品牌和市场份额,开展烧碱、液氯、盐酸等贸 易工作,一定程度上保证了公司营业收入.公司在经济发展新常态下,继续秉持保护公 司股东利益的原则, 主动把握市场机遇, 利用自身优势, 优化业务结构, 改善盈利能力.

2、公司完成了资产出售及权利义务转移.将涉及搬迁的资产及原与南宁市土地储 备中心签订的《土地收购合同》项下部分权利及尚未履行的义务转让给南化集团.实现 了公司土地收储专项应付款的结转,扭转净资产为负的不利局面,消除了公司股票被暂 停上市的风险.