PDF《南宁化工股份有限公司》

3、完成人员分流安置工作.公司结合当前实际,制定了内部退养、协议解除劳动 合同等人员管理方案,顺利完成了人员分流安置工作,维护了企业稳定.同时对现有组 织机构进行合并、优化、精简,以适应今后公司发展需要.

二、董事会日常工作情况

(一)董事会的会议情况及决议内容 根据《公司法》 、 《公司章程》及有关规定,报告期内,公司董事会召开董事会会议 共7次,其中:现场会议

4 次,通讯方式召开会议

3 次. 日期 会议名称 摘要2015年4月17 日 六届第六次董事会

1、 审议通过《公司

2014 年度总裁工作报告》

2、 审议通过《公司

2014 年度董事会工作报告》

3、 审议通过《公司

2014 年度独立董事述职报告》

4、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

4

5、 审议通过《公司

2014 年度财务决算报告》

6、 审议通过《关于执行

2014 年新颁布企业会计准则的议案》

7、 审议通过《公司

2014 年年度报告及摘要》

8、 审议通过《公司

2014 年度利润分配预案》

9、 审议通过《关于董事会对会计师事务所 非标准审计报告 的说明》

10、审议通过《关于

2014 年度日常关联交易的议案》

11、审议通过《关于公司日常关联交易协议重新签订的议案》

12、审议通过《关于聘请

2015 年度审计机构的议案》

13、审议通过《关于旧小生产系统资产处置的议案》

14、审议通过《公司

2014 年度内部控制评价报告》

15、审议通过《关于召开

2014 年度股东大会的议案》 2015年4月29 日 六届第七次董事会 通过审议《公司

2015 年第一季度报告全文及正文》 2015年7月3日第六届第八次董事会

1、 审议通过《关于组织机构调整的议案》

2、 审议通过《关于员工安置的议案》 2015年8月26 日 六届第九次董事会 审议通过《公司

2015 年半年度报告及摘要》

2015 年10 月21 日 第六届第三次临时董 事会 审议通过《资产转让框架协议》

2015 年10 月27 日 六届第十次董事会 审议通过《公司

2015 年第三季度报告全文及正文》

2015 年11 月22 日 六届第四次临时董事 会

1、 审议通过《关于资产转让并签署相关协议的议案》

2、 审议通过《关于合同权利义务转让并签署相关协议的议案》

3、 审议通过《关于公司终止原有搬迁项目建设的议案》

4、 审议通过《关于召开

2015 年第一次临时股东大会的议案》

(二)股东大会会议情况 报告期内,公司董事会提议召开股东大会

2 次. 日期 会议名称 摘要2015 年5月15 日2014 年度股东大会

1、 审议通过《公司

2014 年度董事会工作报告》

2、审议通过《公司

2014 年度监事会工作报告》

3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

5

4、审议通过《公司

2014 年度财务决算报告》

5、审议通过《公司

2014 年年度报告及摘要》

6、审议通过《公司

2014 年度利润分配预案》

7、审议通过《关于聘请

2015 年度审计机构的议案》

2015 年12 月9日2015 第一次临时股 东大会

1、 审议通过《关于资产转让并签署相关协议的议案》

2、 审议通过《关于合同权利义务转让并签署相关协议的议案》

3、 审议通过《关于公司终止原有搬迁项目建设的议案》