PDF《五矿发展股份有限公司 关于公司副总经理及财务总监变更的公...》

证券代码:

600058 证券简称: 五矿发展 公告编号: 临2015-40 五矿发展股份有限公司 关于公司副总经理及财务总监变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

五矿发展股份有限公司于

2015 年10 月29 日以通讯方式召开第 七届董事会第七次会议审议通过了 《关于公司副总经理及财务总监变 更的议案》 . 任建华先生由于工作变动原因申请辞去公司副总经理及财务总 监职务. 董事会对任建华先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做 出的贡献表示衷心的感谢. 经本次会议审议通过,公司聘任陈辉先生担任公司副总经理及 财务总监职务. 公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表独立意见如下:公 司高级管理人员候选人的提名程序符合《公司法》 、本公司《公司章 程》和《董事会议事规则》等相关规定;

陈辉先生的任职资格已事先 由董事会提名委员会进行了审核;

公司变更副总经理及财务总监事项 的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关 规定.据此,同意上述公司高级管理人员的变更事项. 特此公告. 五矿发展股份有限公司董事会 二一五年十月三十日 附件:陈辉先生简历 陈辉:1970 年出生,工商管理硕士,毕业于清华大学工商管理 专业,高级会计师.曾任本公司财务部总经理助理、中国五矿集团公 司财务总部副总经理、 湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监兼 财务部总经理、中国五矿股份有限公司财务总部副总经理.截至目前 未持有本公司股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒.