PDF《包头明天科技股份有限公司》

110000009884304 注册地 北京市延庆县南菜园二区甲二号

1 至2层甲 2-

3、2-4 法定代表人 张宪 注册资本 20,000 万元 成立日期

2001 年3月30 日 经营范围 销售定型包装食品、酒;

对计算机产业、电子高新技术产业、 信息产业及系统网络工程项目的投资;

对交通运输业、商业 的投资;

商业信息咨询;

货物进出口、技术进出口、代理进 出口. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动. ) . 股权状况 自然人郑亿华、张宪、涂建、陈爱华合计持有公司 100%股权 北京华信六合投资有限公司及其股东郑亿华、张宪、涂建、陈爱华与明天科 技及控股股东、实际控制人无关联关系;

太平洋证券与明天科技及控股股东、实7际控制人无关联关系,且不存在资金往来.

三、财务顾问核查意见 经核查,独立财务顾问认为:天天科技已经按照《股权转让协议》的约定履 行了现阶段的支付义务,同时已备足近期即将兑付的对价;

本次交易的《股权转 让协议》 已经对交易价格及支付安排作出明确约定,如无法按期支付股权转让价 款, 天天科技须承担相应违约责任.天天科技及其股东已作出有关履行本次交易 对价支付的承诺. 天天科技拟支付本次交易的主要资金来源于股权质押融资借款, 通过查阅工 商信息披露网站及上海证券交易所等媒体的公开信息以及明天科技的《审计报 告》 ,资金融出方太平洋证券与明天科技及其控股股东、实际控制人之间不存在 关联关系亦不存在资金往来.

四、律师核查意见 律师认为,天天科技已承诺具备实际履行《股权转让协议》的能力.截至本 补充法律意见书出具之日, 天天科技已依据其承诺向太平洋证券融资用于参与本 次交易,并已按照《股权转让协议》约定的付款周期向明天科技支付相应股权对 价;

如天天科技未能够按照《股权转让协议》约定履行支付义务,将承担相应的 违约责任. 《交易协议书》相关方与明天科技及........