PDF《中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会》

1 中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会 关于对公司2018年内部控制评价报告的意见 根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定的要求,监事会对 公司《2018 年度内部控制评价报告》进行审核后发表意见如下: 公司按照相关法律法规和中国证监会、 深圳证券交易所的有关规 定,结合公司的所处行业、经营方式等自身特点,建立健全了覆盖公 司经营管理各环节的内部控制制度, 保证了公司经营活动的有序开展 和风险的控制,保护了公司资产的安全和完整.

建立了较为完善的内 部控制组织结构,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内 部控制重点活动的执行及有效监督.监事会认为:公司《2018 年度 内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制 的实际情况,公司内部控制架构完整、合理,执行有效,不存在重大 缺陷和重要缺陷,监事会对公司《2018 年度内部控制评价报告》无 异议. 中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会

2019 年3月28 日