PDF《中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年年度股东大会决...》

1 证券代码:

000554 股票简称: 泰山石油 公告编号: 2019-35 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏.

重要提示:

1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形.

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况.

一、会议召开情况

1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间为:2019年5月21日(星期二)下午14:30. (2)网络投票时间为:2019 年5月20 日-2019 年5月21 日. 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2019 年5月21 日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年5月20 日15:00 至2019 年5月21 日15:00 期间的任意时间.

2、召开地点:山东省泰安市东岳大街

369 号中国石化山东泰山 石油股份有限公司(以下简称"公司" )三楼会议室.

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董岳祥训先生

6、会议的召开符合《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所股 票上市规则》 等有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件以及 《公2司章程》的规定.

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况: 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表20人,代表股份 120,021,470股,占公司总股份的24.9632%.其中:通过现场投票的 股东及股东授权代表3人,代表股份118,873,270股,占公司总股份的 24.7244%. 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提 供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票的股东17人,代表股份 1,148,200股,占上市公司总股份的0.2388%. 中小股东出席会议的总体情况: 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表18人,代表股份 1,876,700股,占上市公司总股份的0.3903%.其中:通过现场投票的 股东1人,代表股份728,500股,占公司总股份的0.1515%.通过网络 投票的股东17人,代表股份1,148,200股,占公司总股份的0.2388%.

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会. 山东公允律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证, 并出具了法 律意见书.

三、议案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并 通过下列事项:

(一) 《公司2018年度董事会工作报告》 ;

总表决情况:同意118,952,070股,占出席会议所有股东所持股 份的99.1090%;

反对1,069,400股,占出席会议所有股东所持股份的

3 0.8910%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股) ,占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%. 其中,中小股东总表决情况为:同意807,300股,占出席会议中 小股东所持股份的43.0170%;

反对1,069,400股,占出席会议中小股 东所持股份的56.9830%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股), 占出席会议中小股东所持股份的0.0000%. 表决结果:该议案表决通过.

(二) 《公司

2018 年度监事会工作报告》 ;

总表决情况:同意118,952,070股,占出席会议所有股东所持股 份的99.1090%;

反对1,069,400股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8910%;

弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股) ,占出席会议所有 股东所持股份的0.0000%. 其中,中小股东总表决情况为:同意807,300股,占出席会议中 小股东所持股份的43.0170%;