PDF《新兴铸管股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告》

六、讨论决定了召开公司

2012 年第二次临时股东大会的有关事宜,安排如 下:

(一) 、会议召开时间、地点

1、时间:2012 年9月11 日(星期二)上午 9:00 开始.

2、地点:河北省武安市

2672 厂区小招二楼会议厅.

(二) 、会议审议事项

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1、审议《新兴铸管股份有限公司中长期分红规划》 ;

2、审议《关于修改公司章程的议案》 ;

3、审议《现金分红管理制度》 .

(三)股权登记日:2012 年9月4日(星期二) 特此公告. 新兴铸管股份有限公司董事会 二一二年八月二十一日

4 附件 1: 新兴铸管股份有限公司 中长期分红规划为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制,切实保护 中小投资者的合法权益.根据《公司法》 、中国证监会《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发(2012)

37 号)和《公司章程》的规定,制订公司中长期分红规划.

一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展,在综合分析企业发展战略、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目 前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资 金需求、银行信贷等情况,平衡股东的短期利益和长期利益,对 利润分配作出制度性安排,从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制,以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性.

二、分红回报规划制定原则 公司实施积极的利润分配政策, 充分考虑对投资者的合理投 资回报, 合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股 东的关系.在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提 下,公司将积极采取现金方式分配利润,并充分考虑和听取股东

5 (特别是中小股东)、独立董事和监事的意见.

三、公司中长期的具体分红规划

1、公司应实施积极的利润分配办法,确保投资者的合理投 资回报.

2、公司采取现金方式或者现金加股票相结合的方式分配股 利,可以根据公司资金需求状况进行中期分配.在满足公司正常 生产经营的资金需求情况下, 如公司无重大投资计划或重大现金 支出等事项发生, 每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现 的可分配利润的 10%,且需遵循最近三年以现金方式累计分配的 利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%的原则.

3、公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出年度利 润分配预案,并提交股东大会进行表决.如年度实现盈利而公司 董事会未提出现金利润分配预案的, 公司董事会应在当年的年度 报告中详细说明未分红的原因、 未用于分红的资金留存公司的用 途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见并公开披露.

4、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股 东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金.

四、分红政策的调整 公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而 需要调整利润分配政策, 调整利润分配政策应以保护股东权益为 出发点,详细论证和说明调整的原因,由公司董事会提交议案并 经股东大会审议通过.

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五、分红规划的调整及相关决策机制

1、公司至少每三年对已实施的《中长期分红规划》的执行 情况进行一次评估.根据有关法律法规以及公司经营状况、股东 (特别是中、小投资者) 、独立董事的意见,必要时对公司实施 中的股利分配政策作出相应的修改,并调整制定新的《中长期分 红规划》 . 《中长期分红规划》 调整后, 需提交股东大会审议表决.