PDF《新兴铸管股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告》

2、公司董事会应根据经营发展需要,充分考虑公司盈利规 模、现金流量状况、发展资金需求、融资成本、外部融资环境等 因素科学地制定年度分配预案或中期利润分配预案, 经公司股东 大会表决通过后实施.

六、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效. 新兴铸管股份有限公司董事会 二一二年八月十七日

7 附件 2: 新兴铸管股份有限公司 《公司章程》修正案

2012 年5月4日,中国证监会发布《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》,对上市公司现金分红问 题提出了更为明确具体要求,并要求上市公司应在公司章程 中载明如下内容:

(一)公司董事会、股东大会对利润分 配尤其是现金分红事项的决策程序和机制,对既定利润分配 政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和 机制,以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措 施.

(二)公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体 内容,利润分配的形式,利润分配尤其是现金分红的期间间 隔,现金分红的具体条件,发放股票股利的条件,各期现金 分红最低金额或比例(如有)等 . 为此,特提出本修正案,对公司章程之第一百六十八条修正 如下: 原《公司章程》第一百六十八条:公司利润分配政策为:

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润 分配政策应保持连续性和稳定性;

公司采取现金或者股票,或者 现金加股票的方式分配股利;

2、公司可以进行中期现金分红;

3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近 三年实现的年均可分配利润的百分之三十.

8 现修改为: 第一百六十八条:公司利润分配政策为:

(一)利润分配原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 兼顾公司 的长远及可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并 符合法律、法规的相关规定.公司应制定中长期分红规划并报股 东大会审议批准后执行. 公司利润分配不得超过累计可供分配利 润的范围,不得损害公司持续经营能力.公司存在股东违规占用 资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其 所占用的资金. 公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和 论证过程中, 应当通........