PDF《新兴铸管股份有限公司 股权分置改革相关股东会议表决结果公...》

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2005-24 新兴铸管股份有限公司 股权分置改革相关股东会议表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏.

一、重要提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况;

2、本次会议无新提案提交表决;

3、本公司将于近期在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网刊登《新兴铸管股份有限公司股权分置改革方案实施公告》;

4、公司股票复牌时间安排详见《新兴铸管股份有限公司股权分置改革方案实施公 告》.

二、会议召开情况

1、召开时间: 现场会议召开时间为:2005 年11 月3日14:00. 网络投票时间为:2005 年10 月31 日-2005 年11 月3日. 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2005 年10 月31 日-2005 年11 月3日交易日的每日 9:30-11:

30、13:00-15:00;

通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:

2005 年10 月31 日9:30-2005 年11 月3日15:00 中的任意时间.

2、股权登记日:2005 年10 月21 日(星期五).

3、现场会议召开地点:河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼 会议厅

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长刘明忠先生

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6、现场会议会期:半天

7、召开方式:现场投票、委托董事会现场投票和网络投票相结合. 本次相关股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规 范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范 性文件的规定.

三、会议出席情况 参加本次相关股东会议投票表决的股东或股东代表共计 5,105 人 (董事长本人持有 社会公众股 122,141 股, 并同时作为公司非流通股股东的代表) , 代表股份 476,178,413 股,占公司股份总数的 76.62%.

1、非流通股股东出席情况 参加现场投票表决的非流通股股东代表

1 人,代表股份 401,787,750 股,占公司非 流通股份总数的 100%,占公司股份总数的 64.65%.

2、流通股股东出席情况 参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人 5,105 人,代表股份 74,390,663 股,占公司股份总数的 11.97%,占公司流通股股份总数的 33.86%.其中: 1)参加现场投票表决的流通股股东及股东代理人

40 人,代表股份 8,139,038 股, 占公司流通股股份总数的 3.70%.其中委托董事会参与现场投票表决的股东

4 人,委托 股份 1,251,776 股,占公司流通股股份总数的 0.57%;

2)通过网络投票的流通股股东 5,065 人(已扣除委托董事会投票的

2 人、委托代 理人参与现场投票的

34 人), 代表股份 66,251,625 股 (已扣除委托董事会投票的 16,650 股、委托代理人参与现场投票的 1,728,757 股),占公司流通股股份总数的 30.16%. 公司部分董事、监事、其他高级管理人员、中国证监会河北监管局和保荐机构相关 人员、见证律师出席了本次会议.

四、议案审议情况

1、议案基本情况 本次相关股东会议审议的议案为《新兴铸管股份有限公司股权分置改革方案》(以 下简称"股权分置改革方案"),方案全文见

2005 年10 月11 日公告的《新兴铸管股 份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿).