PDF《新兴铸管股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告》

1 证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2007-06 新兴铸管股份有限公司

2006 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏.

一、重要提示 本次会议没有增加、否决或变更提案.

二、会议召开情况

1、召开时间:2007 年4月6日(星期五)8:30

2、股权登记日:2007 年3月30 日(星期五)

3、会议召开地点:河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议 厅

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长刘明忠先生

6、会议会期:半天

7、召开方式:现场投票 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规 定.

三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代表共计

22 人,代表股份 557,483,553 股,占公 司股份总数的 50.12%. 公司部分董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议.

四、议案审议和表决情况 经股东大会审议,以记名方式投票表决.会议形成如下决议:

1、审议通过了《2006 年度董事会工作报告》. 表决结果为:同意 557,483,553 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;

反对

0 股,占出席会议股东所持表决权的 0%;

弃权

0 股,占出席会议股东所持表决权的 0%.

2、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》 .

2 表决结果为:同意 557,483,553 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;

反对

0 股,占出席会议股东所持表决权的 0%;

弃权

0 股,占出席会议股东所持表决权的 0%.

3、审议通过了《2006 年度财务决算报告》 . 表决结果为:同意 557,483,553 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;

反对

0 股,占出席会议股东所持表决权的 0%;

弃权

0 股,占出席会议股东所持表决权的 0%.

4、审议通过了《2006 年度利润分配预案》 . 经信永中和会计师事务所审计, 公司

2006 年年初未分配利润为人民币 794,085,562.49 元,2006 年实现净利润人民币 458,069,916.01 元,提取法定盈余公积 59,638,005.33 元, 以及提取合资子公司河北新兴铸管有限公司职工奖励及福利基金 2,681,163.91 元、 储备基 金4,021,745.87 元、企业发展基金 2,010,872.93 元后,可供股东分配的利润为人民币 1,183,803,690.46 元 (其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币 389,718,127.97 元) , 报告期分配普通股现金股利228,643,028.75元及红股股利100,100,846.25元,期末未分配 利润 855,059,815.46 元. 根据公司

2005 年股权分置改革的相关股东会决议,并考虑到公司

2007 年技术改造和 新产品开发的资本性支出较大,以及进行资源整合的初步安排的实际情况,公司以

2006 年12 月31 日总股本 1,112,231,625 股为基数,向全体股东按每

10 股派送现金红利 1.2 元、送红股 0.56 股(含税) ,共分配股利 195,752,766 元,余额 659,307,049.46 元滚存

2007 年度分配.资本公积金不转增股本. 表决结果为:同意 557,483,553 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;

反对

0 股,占出席会议股东所持表决权的 0%;

弃权

0 股,占出席会议股东所持表决权的 0%. 本次利润分配方案的具体实施日期另行公告.