PDF《新兴铸管股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告》

5、审议通过了《从新兴铸管集团邯郸实业公司采购扁钢及辅助材料关联交易的议 案》 . 本议案涉及关联交易,关联人铸管集团所持 556,328,915 股表决权、铸管集团董事 长刘明忠所持 296,987 股表决权、铸管集团董事郭士进所持 222,617 股表决权、铸管集 团高管王玉宜 29,557 股表决权按照有关规定回避表决. 表决结果为:同意 605,477 股,占出席会议非关联股东所持表决权的 100%;

反对

0 股,占出席会议非关联股东所持表决权的 0%;

弃权

0 股,占出席会议非关联股东所持表 决权的 0%.

6、审议通过了《续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》 . 续聘北京信永中和会计师事务所为公司审计机构,聘期一年.审计费用授权公司经 理层与信永中和会计师事务所协商确定,并签署相关协议. 表决结果为:同意 557,483,553 股,占出席会议股东所持表决权的 100%;

反对

0 3 股,占出席会议股东所持表决权的 0%;

弃权

0 股,占出席会议股东所持表决权的 0%.

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:铸成律师事务所

2、律师姓名:李志勇

3、结论性意见: 新兴铸管股份有限公司

2006 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的主 体资格及会议表决程序合法有效.

六、备查文件

1、本次股东大会决议

2、律师法律意见书 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 二七年四月七日