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2018 年年度股东大会会议材料 二一九年四月二十二日

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2018 年年度股东大会会议材料目录

1、2018 年年度股东大会会议议程?3

2、2018 年年度股东大会会议须知?6

3、 《2018 年度董事会工作报告》

8

4、 《2018 年度监事会工作报告》

15

5、 《2018 年度报告全文及摘要》

19

6、 《2018 年度财务决算报告》

20

7、 《2019 年度财务预算报告》

23

8、 关于签订关联交易框架协议暨

2019 年度日常关联交易的议案??????25

9、 关于

2018 年度利润分配预案的议案?36

10、 关于续聘

2019 年度财务和内部控制审计机构的议案?38

11、 关于公司使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议案??????39

12、 关于对下属子公司核定担保额度的议案?41

13、 《2018 年度独立董事述职报告》

43

14、 关于修订 《公司章程》 的议案?55

15、 关于修订 《股东大会议事规则》 的议案?60

16、 关于选举第八届董事会非独立董事的议案?62

17、 关于选举第八届董事会独立董事的议案?65

18、 关于选举第八届监事会监事的议案?68

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2018 年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2018 年4月22 日(星期一)下午 1:30 网络投票时间:2018 年4月22 日(星期一) 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 现场会议地点:杭州萧山航民宾馆(浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民 村) 会议主持人:董事长 朱重庆 会议的表决方式: 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式.

公司将通 过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东 可以到现场参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权.公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代 为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的 以第一次投票结果为准. 会议议程:

一、会议开始 主持人向大会报告出席会议的股东人数及其代表的股份数,宣布 会议开始.

二、公司董事会秘书向大会宣读《会议须知》

三、与会股东及代表听取报告和议案(由大会指定人员宣读内容) 序号 审议议题

1 《2018 年度董事会工作报告》

4 2 《2018 年度监事会工作报告》

3 《2018 年度报告全文及摘要》

4 《2018 年度财务决算报告》

5 《2019 年度财务预算报告》

6 关于签订关联交易框架协议暨

2019 年度日常关联交易的议 案7关于

2018 年度利润分配预案

8 关于续聘

2019 年度财务和内部控制审计机构的议案

9 关于公司使用闲置资金开展投资理财业务或委托贷款的议 案10 关于对下属子公司核定担保额度的议案

11 《2018 年度独立董事述职报告》

12 关于修订《公司章程》的议案

13 关于修订《股东大会议事规则》的议案

14 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

15 关于选举第八届董事会独立董事的议案

16 关于选举第八届监事会监事的议案

四、股东或股东代表发言、提问,由主持人或其指定的有关人员予以 回答

五、工作人员向现场与会股东及股东代表(以下统称 股东 )发放 表决票,并由股东对上述议案进行逐项表决

5

六、 主持人提请与会股东推选两名股东代表, 与会监事推选一名监事, 并在律师的见证下,参加现场表决票清点工作