PDF《浙江航民股份有限公司》

七、清点人代表公布现场表决结果,并等待网络投票结果

八、清点人代表公布现场及网络投票汇总表决结果,并将表决结果报 告主持人

九、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案是否通过

十、董事会秘书宣读《浙江航民股份有限公司

2018 年年度股东大会决 议》 十

一、见证律师宣读《浙江航民股份有限公司

2018 年年度股东大会法 律意见书》 十

二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录 十

三、主持人宣布会议结束

6 浙江航民股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知 为维护股东的合法权益,确保浙江航民股份有限公司(以下简称 公司 )2018 年年度股东大会(以下简称 本次大会 )的正常秩序 和议事效率,根据《公司法》 、 《上市公司股东大会规范意见》和《公 司章程》的有关规定,特制定本须知.

一、现场股东大会设秘书处,负责大会的程序安排和会务工作.

二、董事会应当以维护全体股东的合法权益、确保本次大会的正 常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法 权益,务请出席现场大会的股东或股东代表(以下统称 股东 )及 相关人员准时到达会场签到确认参会资格.

四、股东参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等各 项权利,并认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不 得扰乱大会的正常秩序.

五、股东在大会上有权发言,但应事先向大会秘书处登记,并填 写发言单,否则秘书处有权拒绝其发言.股东有权就大会议案提出问 题,主持人与大会秘书处视会议具体情况安排股东发言.股东发言应 围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东发言的时间一般不 超过十分钟,发言时应先报告所持股份数额和姓名.主持人可安排公 司董事、 监事和其他高级管理人员等回答股东提问. 议案表决开始后, 大会将不再安排股东发言.

六、议案投票表决办法说明:

1、 本次大会对 1-13 项会议议案采取记名投票方式逐项进行表决, 对14-16 项会议议案采用累积投票制进行表决.对1-13 项议案表决,

7 股东按其持有公司的每一股份享有一票表决权,特请各位股东准确填 写表决票:必须填写股东或委托股东姓名及其持有股份数,股东对表 决票上的各项议案,可以表示同意、反对或弃权,但只能选择其中一 项;

表示同意、反对或弃权意见应在相应的方格内画 ,不符合 此规定的表决票视为无效票.对14-16 项议案表决时应在每一位候选 人后面标明同意票数.

2、 通过网络投票的股东于

2019 年4月22 日9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00 按照 《浙江航民股份有限公司关于召开

2018 年年度股东 大会的通知》 (公告编号:临2019-011)在上海证券交易所股东大会 网络投票系统进行网络投票表决,同一股份只能在现场投票、网络投 票方式中选择一种投票方式.

3、在本次大会进入表决程序后进场的股东其投票表决无效.在 进入表决程序前退场的股东,如有委托,按照有关委托代理的规定办 理.股东大会表决结果公布后股东提交的表决票将视为无效.

七、表决统计表结果的确认

1、现场表决完成后,请股东将表决票及时投入表决票箱内,由 与会股东推选的两名股东代表和与会监事推选的一名监事,在律师的 见证下,参加现场表决票清点工作.现场表决票清点后,由清点人代 表当场宣布表决结果,并将表决结果报告主持人.主持人如果对表决 结果有异议,可以对所投票数进行点票;