PDF《温州创新新材料股份有限公司》

公告编号:2016-058

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4 证券代码:837935 证券简称:创新股份 主办券商:上海证券 温州创新新材料股份有限公司 关于预估公司

2017 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易.

2014 年1月1日,本公司与温州市恒驰汽车配件有限公司于温 州市瓯海区娄桥工业区南汇路

49 号签订协议,交易标的为租用关联 方温州市恒驰汽车配件有限公司闲置土地, 并向其每年按照协议约定 支付租金及水电费.

2016 年7月1日,本公司与温州城建集团有限公司签订长期协 议,交易标的为公司为其在建工程提供商品混凝土,预计供货期间

2016 年7月至

2017 年12 月.

(二)关联方关系概述 公司股东邱建克持有公司 30%股份, 温州市恒驰汽车配件有限公 司股东为温州荣吉汽配有限公司, 而温州荣吉汽配有限公司股东邱建 岭与邱建克为直系亲属关系. 公司实际控制人叶爱华持有温州创新控股有限公司 66%股权, 公告编号:2016-058

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4 温州创新控股有限公司持有公司 50%股份.同时,叶爱华持有温州 城建集团有限有限公司 35.1%股权. 本次交易构成了公司的关联交易.

(三)表决和审议情况

2016 年12 月16 日,本公司第一届董事会第十五次会议审议通 过了《关于预估公司

2017 年日常性关联交易的议案》,并提交

2016 年第十四次临时股东大会审议,该议案经股东大会审议后生效.根据 《公司章程》及有关规定,陈立清、邱建克、陈玲媚、张力、王智迪 均作为本事项的关联方董事,应回避表决,据此,本议案非关联董事 不足

3 人,直接提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 温州市恒驰汽车 配件有限公司 温州市瓯海区娄桥工业 区南汇路

49 号 有限责任公司 周晓芬 温州城建集团有 限公司 温州市瓯海区娄桥工业 区南汇路

49 号第一幢第

2 层 有限责任公司 陶琼珍

(二)关联关系 公司股东邱建克持有公司 30%股份, 温州市恒驰汽车配件有限公 司股东为温州荣吉汽配有限公司,而温州荣吉汽配有限公司股东邱 建岭与邱建克为直系亲属关系. 公告编号:2016-058

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4 公司股东温州创新控股有限公司持有公司 50%股份, 叶爱华持有 温州创新控股有限公司 66%股权,为公司实际控制人,叶爱华同时 也持有温州城建集团有限有限公司 35.1%股权. 本次交易构成了公司的关联交易.

三、交易协议的主要内容 公司预计

2017 年租用关联方温州市恒驰汽车配件有限公司闲置 土地租赁费用为

30 万元、员工宿舍租赁费用为

6 万元、生产用水费

5 万元、电费

80 万元. 公司预计

2017 年向关联方温州城建集团有限公司销售商品混凝 土、干混砂浆共

1 亿元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述交易价格为市场公允价,未损害公司的利益.