PDF《四川川油天然气科技股份有限公司 2015 年年度股东大会通知...》

公告编号:2016-008

1 证券代码:833065 证券简称:川油科技 主办券商:海通证券 四川川油天然气科技股份有限公司

2015 年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2015 年年度股东会议.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、 召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和 《四川川油天然气科技股份有限公司章程》 的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2016 年5月12 日上午

09 时00 分 结束时间:

2016 年5月12 日上午

12 时00 分

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-008

2 本次股东大会的股权登记日为

2016 年5月9日.股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

3、四川拓宇律师事务所委派的律师

(七)会议地点:四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙 乡大道

8 号公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《公司

2015 年度董事会工作报告》 .

(二)审议《公司

2015 年度监事会工作报告》 .

(三)审议《公司

2015 年度财务审计报告》 .

(四)审议《公司

2015 年年度报告及摘要》 .

(五)审议《公司

2015 年财务决算及年度财务预算报告》 .

(六)审议《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》. 议案内容:随着公司实验站的建设安装已基本完成,根据公司 经营的需要,现将公司在原经营范围的基础上增加然气经营,并同 时修改公司章程

第二章第十二条,其余各项条款不变.

(七)审议《公司

2015 年度利润分配方案》 . 议案内容:公司根据

2015 年的财务报表以及立信会计师事务 所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》 ,公司

2015 年归属于母公司 公告编号:2016-008

3 的净利润为7,851,375.55 元,母公司的未分配利润为-12,844,836.31 元.本年度不进行利润分配.

(八)审议《关于公司续聘

2016 年度审计机构的议案》 . 议案内容:公司将续聘立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 担 任公司

2016 年度审计机构,为公司提供

2016 年度财务报告审计及 其他相关咨询服务.

(九)审议《关于追认

2015 年度公司偶发性关联交易的议案》 . 议案内容:公司控股股东、实际控制人为解决公司的资金周转, 借给公司 2,600,000.00 元,该经济业务属于偶发性关联交易,特提 请审议并予以追认.

(十)审议《2015 年资金占用专项报告》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份 证复印件、 有委托人亲笔签署的授权委托书、 持股凭证、 股东账户卡、 和代理人身份证原件及复印件;