PDF《四川川油天然气科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大...》

公告编号:2016-018

1 证券代码:833065 证券简称:川油科技 主办券商:海通证券 四川川油天然气科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会通知

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、 召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和 《四川川油天然气科技股份有限公司章程》 的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2016 年8月1日上午

09 时00 分 结束时间:

2016 年8月1日上午

11 时30 分

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2016 年7月28 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2016-018

2 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙 乡大道

8 号公司会议室.

二、会议审议事项 审议《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》 . 1. 议案内容 根据公司经营的需要, 现将公司在原经营范围的基础上增加汽车 检测及维修、压缩天然气设备检测、压缩天然气储气钢瓶检测、汽车 租赁服务、不动产租赁、动产租赁,并同时修改公司章程

第二章第十 二条,其余各项条款不变.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份 证复印件、 有委托人亲笔签署的授权委托书、 持股凭证、 股东账户卡、 和代理人身份证原件及复印件;

3、 由法定代表人/负责人/执行事务伙合人(或其代表)代表机构股 东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事 务伙合人(或其代表)身份证明书、 加盖机构股东单位印章的营业执照 公告编号:2016-018

3 正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;

由非法定代表人/ 负责人/执行事务伙合人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构 股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股 凭证.股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登 记.

(二)登记时间:

2016 年7月28 日15 时00 分-17 时00 分

(三)登记地点 四川川油天然气科技股份有限公司董秘办

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:张晓松 联系地址: 四川省自贡市高新技术产业园区板仓工业集中区龙乡 大道

8 号 邮编:643000 联系

电话:0813-8252235

13018181882

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费自理. .