PDF《四川大通燃气开发股份有限公司》

-

1 - 四川大通燃气开发股份有限公司SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co.

, LTD 证券代码 :000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2011―028 四川大通燃气开发股份有限公司董事会 关于召开

2011 年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2011年第一次临时股东大会

2、召集人:本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性的说明:本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定.

3、会议召开时间:2011年11月23日(星期三)上午9:30.

4、会议召开方式:本次会议采取现场方式召开.

5、出席对象: (1)截至2011年11月16日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并 可以书面形式委托代理人出席本次会议和参加表决,该股东代理人不必是本公 司股东. (2)本公司董事、监事和高级管理人员及董事、监事候选人. (3)本公司聘请的律师.

6、会议地点:成都市建设路55号华联东环酒店八楼华睿厅.

二、会议审议事项 本次股东大会将以累积投票方式对公司董事会、监事会进行换届选举,其 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. -

2 - 中独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事候选人罗永泰、史祺、李 莉的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表 决.会议具体审议事项如下:

1、公司董事会换届选举的提案;

1.1 选举李占通为公司第九届董事会非独立董事的提案;

1.2 选举伍光宁为公司第九届董事会非独立董事的提案;

1.3 选举刘强为公司第九届董事会非独立董事的提案;

1.4 选举常士生为公司第九届董事会非独立董事的提案;

1.5 选举蔡明为公司第九届董事会非独立董事的提案;

1.6 选举郑蜀闽为公司第九届董事会非独立董事的提案;

1.7 选举罗永泰为公司第九届董事会独立董事的提案;

1.8 选举史祺为公司第九届董事会独立董事的提案;

1.9 选举李莉为公司第九届董事会独立董事的提案.

2、公司监事会换届选举的提案;

2.1 选举曾国壮为公司第九届监事会监事的提案;

2.2 选举艾国为公司第九届监事会监事的提案.

3、关于调整公司独立董事津贴的提案;

4、关于调整公司外部董事津贴的提案;

5、关于调整公司外部监事津贴的提案. 上述提案的相关内容和决议公告详见2011年11月8日刊载于《证券时报》 、 《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《第八届董事会第二十九次会议决议公 告》 、 《第八届监事会第十四次会议决议公告》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式:现场登记、电话登记、传真登记、信函登记.

1、股东登记和表决时需提交文件: (1)个人股东:出示本人身份证、证券账户;

(2)单位股东:法人股东应出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、 证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件;

其他单位股东应出示有权代表人身 份证、有权代表单位的证明文件、证券账户、加盖单位公章的营业执照复印件. -