PDF《四川大通燃气开发股份有限公司》

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2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件: (1)个人股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、 股东证券账户;

(2)单位股东委托代理人出席的,受托人应出示本人身份证、授权委托书、 股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件.

(二)登记时间:2011 年11 月21 日、11 月22 日(上午 9:30 至下午 4:00) .

(三)登记地点:本公司董事会办公室.

(四)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场.

四、其它事项

(一)会议联系方式: 联系地址:四川省成都市建设路

55 号华联东环广场

10 层 四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室 邮政编码:610051 联系

电话: (028)68539558 传真: (028)68539800 联系人:宋晓萌

(二)会议费用:出席会议者食宿、交通费自理.

五、备查文件 本公司第八届董事会第二十九次会议决议.

六、授权委托书(附后) 特此通知 四川大通燃气开发股份有限公司董事会 二一一年十一月八日 -

4 - 附件: 授权委托书 兹全权委托 (先生/女生)代表本(单位/本人)出 席四川大通燃气开发股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会,并根据以下指示 代为行使表决权. 委托人股票账号: 持股数量: 委托人身份证号码(单位股东营业执照号码) : 受托人(签名) : 受托人身份证号码: 委托人授权受托人对大通燃气下述提案表决如下: (提案表决说明附后) 提案内容表决意见 赞成 反对 弃权

1、公司董事会换届选举的提案 非独立董事1.1 选举李占通为公司第九届董事会非独立董事的提案 累积投票: 股1.2 选举伍光宁为公司第九届董事会非独立董事的提案 累积投票: 股1.3 选举刘强为公司第九届董事会非独立董事的提案 累积投票: 股1.4 选举常士生为公司第九届董事会非独立董事的提案 累积投票: 股1.5 选举蔡明为公司第九届董事会非独立董事的提案 累积投票: 股1.6 选举郑蜀闽为公司第九届董事会非独立董事的提案 累积投票: 股独立董事1.7 选举罗永泰为公司第九届董事会独立董事的提案 累积投票: 股1.8 选举史祺为公司第九届董事会独立董事的提案 累积投票: 股1.9 选举李莉为公司第九届董事会独立董事的提案 累积投票: 股

2、公司监事会换届选举的提案 2.1 选举曾国壮为公司第九届监事会监事的提案 累积投票: 股2.2 选举艾国为公司第九届监事会监事的提案 累积投票: 股

3、关于调整公司独立董事津贴的提案

4、关于调整公司外部董事津贴的提案

5、关于调整公司外部监事津贴的提案 备注:如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决: 可以 不可以 委托人签名(单位股东加盖公章) : 委托日期:2011 年月日-5-附: 提案表决说明

1、请在各提案对应表决意见"赞成" 、 "反对" 、 "弃权"栏下划"√" ;

2、第1项、第2项提案下选举董事、监事的提案均适用累积投票制,非独立 董事和独立董事的表决分别进行,股东持有的每一股份拥有与应选董事、监事人 数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用也可以分散使用. 举例 1:如提案 1.1-1.6,拟选出

6 名非独立董事,则持有 10,000 股公司股 份的股东拥有表决权数量为 10,000*6=60,000 股,股东可根据意向将拥有的表决 权60,000 股集中或分散填入各非独立董事候选人对应的投票栏项. 举例 2:如提案 1.7-1.9,拟选出