PDF《廊坊发展股份有限公司》

廊坊发展股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会 会议资料二一五年八月五日

2015 年第三次临时股东大会会议资料 目录议案一:关于选举刘美丽女士为公司第七届董事会董事的议案 .

..

1 议案二:关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

2 2015 年第三次临时股东大会会议资料

1 议案一 关于选举刘美丽女士为公司第七届董事会 董事的议案 尊敬的各位股东: 根据《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员 会审核通过,第七届董事会第十八次会议审议通过,拟选举 刘美丽女士为公司第七届董事会董事,任期自股东大会通过 任命之日起至第七届董事会届满时止. 请各位股东审议并表决. 个人简历: 刘美丽,女,汉族,1975 年出生,中级会计师,注册会 计师,国际内部控制师.曾任河北光明集团廊坊汇源房地产 开发有限公司财务科长,中蓝特会计师事务所审计经理,连 云港新奥燃气有限公司计财部主任,新奥集团股份有限公司 高级审计经理,廊坊市国土土地开发建设投资有限公司财务 总监,廊坊发展股份有限公司财务部部长.现任廊坊发展股 份有限公司副总经理、财务总监. 廊坊发展股份有限公司董事会 二一五年八月五日

2015 年第三次临时股东大会会议资料

2 议案二 关于公司向控股股东借款暨关联交易的 议案 尊敬的各位股东: 公司为补充流动资金以提高业务规模,拓展业务体系, 拟向控股股东廊坊市国土土地开发建设投资控股有限公司, 通过委托贷款方式借款累计不超过人民币

2 亿元,借款期限 自借款协议签署之日始,最长不超过

24 个月,借款年利率 9%.本次关联交易能够缓解公司的资金压力,有利于促进公 司持续稳定的发展. 公司按照审议关联交易的相关规定,会前已获得独立董 事的事前认可,经第七届董事会第十八次会议审议通过,现 将议案提交股东大会审议. 请各位股东审议并表决. 注:本议案关联股东须回避表决. 廊坊发展股份有限公司董事会 二一五年八月五日