PDF《新奥能源控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

ENN Energy Holdings Limited 新奥能源控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:2688) 股东周年大会通告兹通告新奥能源控股有限公司(「本 公司」 ) 谨订於二零一九年五月三十日(星 期四) 上午十时正假座香港中区法院道太古广场二期港岛香格里拉大酒店五楼宴会厅天山厅及庐山厅举行股东周年大会(「大 会」 ) ,藉以处理下列事项: 1. 省览及考虑截至二零一八年十二月三十一日止年度之经已审核的合并财务报表、董事会报告及独立核数师报告;

2. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之每股1.19港元末期股息;

3. (a) 各以独立决议案重选以下退任董事: (i) 重选王玉锁先生为董事;

(ii) 重选王子峥先生为董事;

(iii) 重选马志祥先生为董事;

(iv) 重选阮葆光先生为董事;

(v) 重选严玉瑜女士为董事;

及(b) 授权董事会厘定董事酬金;

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2 C 4. 续聘德勤?关黄陈方会计师行为本公司核数师,并授权董事会厘定其酬金;

考虑及酌情通过下列普通决议案(不 论有否修改) : 普通决议案5. 「动议: (a) 在下文(c)及(d)段之规限下,及根愀哿辖灰姿邢薰(「联 交所」 ) 证券上市规则(「上 市规则」 ) ,一般及无条件批准本公司董事於有关(定 义见下文) 内行使本公司所有权力以配发、发行及处理本公司股本中之任何未发行股份,以及作出或授出将会或可能须行使该等权力的售股建议、协议及购股权(包 括附带权利可认购或兑换本公司股份的债券、认股权证、公司债券、票叭魏沃と) ;

(b) 上文(a)段所述之批准须授权本公司董事於有关期间(定 义见下文) 内作出或授出可能须於有关期间(定 义见下文) 结束后行使该等权力的售股建议、协议及购股权(包 括附带权利可认购或兑换本公司股份的债券、认股权证、公司债券、票叭魏沃と) ;

(c) 根衔(a)段之批准,本公司董事可获配发或同意有条件或无条件配发或发行(不 论是否根汗扇蚱渌蚺浞⒒蚍⑿) 之股份数量总额不得超过於本决议案获通过当日本公司已发行股份数量总额10%,惟不包括(i)供股(定 义见下文) ;

或(ii)行使本公司可能不时发行之任何认股权证随附之认购权而发行之股份;

或(iii)因行使根魏喂汗扇苹虻笔币巡赡苫蛴枰圆赡梢允诔龌蚍⑿泄煞莼蚬郝蚬煞葜璞竟炯盎 其任何附属公司之高级职员、雇员及或 董事及或 有关计划或类似安排下之任何其他参与人士而可能授出之购股权获行使而发行之股份;

或(iv)依竟咀橹鲁滔冈蚓腿魏我怨纱⒓苹蚶嗨瓢才哦浞⒓胺⑿泄煞萑〈竟竟煞葜炕虿糠莨上⒄;

或(v)本公司股东於股东大会授出之特别授权,惟倘於本C3C公司其后进行任何股份合并或拆细,根衔(a)段之授权最多可发行之股份数目於紧接该合并或拆细前或紧随其后占已发行股份数目总额的百分比应相同,而最多可发行的股份数目应作出相应调整;

上述批准亦须受此数额限制;

(d) 依衔(a)段之批准,授权配发及发行(不 论是全部或是部分以现金或其他方式进行) 的任何公司股份,其发行价折让率不得超过本公司已发行股份之基准价的10%;