PDF《新智认知数字科技股份有限公司》

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2019-030 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司

2018 年年度股东大会审 议. ? 本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力,公司的主营业务不会因 该关联交易事项而对关联人形成较大依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一)2019 年度日常关联交易预计履行审议程序

2019 年4月18 日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公 司2019 年度日常关联交易预计的预案》,关联董事回避表决.2019 年4月18 日,公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于审议公司

2019 年度日常 关联交易预计的议案》,关联监事回避表决.根据《上海证券交易所股票上市规 则(2018 年修订)》及《公司章程》的相关规定,本次关联交易议案还需提交 公司

2018 年年度股东大会审议.本次日常关联交易预计授权期限是

2019 年度 至2019 年年度股东大会召开日. 公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下:

1、事前认可意见: 在公司召开第三届董事会第二十一次会议前,我们对该事项进行了审阅,认为: 此日常关联交易事项为公司正常日常经营所需,关联交易价格公允,没有 损害公司和非关联股东的利益,符合全体股东的利益,同意将该事项提交董事 会.

2、独立董事意见 1)2019 年日常关联交易的预计是根据公司

2019 年经营计划确定,符合 公平、公正、公允 的原则,符合公司和全体股东的利益,不影响公司独立性,不 存在损害公司中小股东利益的行为;

2)董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避,董事会的表决 程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章 程》的有关规定,表决程序合法有效;

我们一致同意将该事项提交股东大会审议.

(二)2018 年日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元 序号 关联方 交易类型 交易内容

2018 年度 预计额

2018 年 实际发生额 本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因1北海新奥航务有限 公司 接受劳务 为公司船舶停靠涠 洲码头提供服务 720.00 720.00 -

2 公司实际控制人控 制的其他下属企业 接受劳务 为公司提供文化产 品研发、景区开 发、餐饮、行政服 务、培训服务、物 业服务等 1044.00 740.00 合理控制成本

3 新智云数据服务有 限公司 接受劳务 为公司提供软硬件 支持服务 2000.00 732.00 合理控制成本

4 新智数通(北京) 技术服务有限公司 接受劳务 为公司提供项目需 求分析、产品研发 及运维服务 1500.00 940.00 合理控制成本

5 廊坊通程汽车服务 有限公司 接受劳务 车辆租赁费用 108.00 60.00 合理控制成本 小计 5372.00 3192.00

6 廊坊新奥房地产开 房屋租赁 实际控制人控制的 167.00 199.00 - 发有限公司 其他企业为公司提 供房屋租赁 小计 167.00 199.00

7 新奥燃气发展有限 公司北海分公司 购买燃料 购买天然气 75.00 133.00 业务量增加,原料 需求增大