PDF《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会...》

公告编号:2018-035 证券代码:832652 证券简称:目乐医疗 主办券商:西南证券 杭州目乐医疗科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年11 月2日2.会议召开地点:杭州目乐医疗科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:杭州目乐医疗科技股份有限公司董事会 5.会议主持人:董事长程得集先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司已于

2018 年10 月18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)披露了本次临时股东大会通知公告.本次股东大会的召集、 召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 、 《杭州目乐医疗科技股份有限公 司章程》等有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

4 人,持有表决权的股份总数 22,234,000 股,占公司有表决权股份总数的 97.79%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于对外投资设立子公司》议案 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2018 年10 月18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 公告编号:2018-035 (http://www.neeq.com.cn) 上披露的 《对外投资设立子公司》 (公告编号: 2018-031) . 2.议案表决结果: 同意股数 22,234,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有 表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避.

三、备查文件目录

(一) 《杭州目乐医疗科技股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议》 ;

(二) 《对外投资子公司》 杭州目乐医疗科技股份有限公司 董事会

2018 年11 月2日