PDF《哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司》

公告编号:2018-004 证券简称:恒通股份 证券代码:430537 主办券商:申万宏源 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司 关于预计

2018 年度公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易的概述

(一)关联交易主要内容 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》 ,及公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2018 年度日常性 关联交易情况如下: 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额 财务资助 为公司提供借款 祝丹300 万元

(二)关联方介绍 祝丹现任公司董事长,持有公司股份 5,320,000.00 股,占公司 总股本的 66.50%,为公司的控股股东,实际控制人.

二、关联交易的必要性 上述关联交易为公司日常性关联交易, 是公司业务快速发展及生 产经营的正常需要,是合理的、必要的.

三、定价依据、公允性 大股东向公司提供财务资助为公司纯受益行为, 公司无需向关联 方支付利息,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和 其他股东利益的情形.

四、表决和审议情况 公告编号:2018-004

2018 年4月19 日,公司第三届董事会第四次会议审议通过《关 于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》 ,本议案涉及关联交易, 关联董事祝丹、张绍娟回避表决 .同意票数为

3 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.该议案需提交股东大会审议通过后生效. 该关联交易无需经有关部门批准.

五、关联交易协议签署情况 在预计

2018 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层,根据 业务开展的需要,签署相关协议.

六、备查文件目录 经全体与会董事签字确认的 《哈尔滨恒通排水设备制造股份有限 公司第三届董事会第四次会议决议》 ;

特此公告. 哈尔滨恒通排水设备制造股份有限公司 董事会

2018 年4月20 日